债券代码：126009 债券简称：08赣粤债
权证代码：580017 权证简称：赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议
决议公告暨召开2009年第一次
临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2009年1月8日以通讯表决方式召开。本次会议从2008年12月28日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事11人，实际收回有效表决票11张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以书面表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
为完善公司治理结构，根据工作需要，拟对现行的《公司章程》第一百三十四条进行修改，即将原第一百三十四条：“董事会由12名董事组成，其中独立董事不少于四人”修改为“董事会由13名董事组成，其中独立董事不少于5人”。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；
因公司本届董事会的任期已届满，根据股东单位江西高速公路投资发展（控股）有限公司的推荐函，推荐黄铮先生、谭生光先生、孙斌先生、钟彦祯先生、周院芳先生、李良忠先生、徐重财先生和林天发先生为本公司第四届董事会董事候选人。
董事长黄铮先生和董事谭生光先生、孙斌先生对本人提名为公司第四届董事会董事候选人进行了回避表决。
以上董事候选人选均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本届董事会提名委员会审核，认为以上八位同志均具备董事的任职资格，公司董事会同意将该议案提交股东大会审议表决。
表决情况表
| 表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 备注 | |
| 关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案 | 黄 铮 | 10 | 0 | 0 | 董事长黄铮先生对该项回避表决 |
| 谭生光 | 10 | 0 | 0 | 董事谭生光先生对该项回避表决 | |
| 孙 斌 | 10 | 0 | 0 | 董事孙斌先生对该项回避表决 | |
| 钟彦祯 | 11 | 0 | 0 | ||
| 周院芳 | 11 | 0 | 0 | ||
| 李良忠 | 11 | 0 | 0 | ||
| 徐重财 | 11 | 0 | 0 | ||
| 林天发 | 11 | 0 | 0 | ||
董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
3、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
因本届董事会组成人员的任期已届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文件精神，经公司董事会考察、酝酿，征求独立董事意见，董事会提名委员会审核，公司董事会提名吴明辉先生、杨洪基先生、王霄鹏先生、蒋金法先生和彭中天先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事提名人声明、独立董事候选人简历和独立董事候选人声明见附件）。
以上独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在关联关系。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本届董事会提名委员会审核，认为以上五位同志均具备独立董事的任职资格。公司将根据有关规定向上级监管部门报送有关独立董事候选人的材料，待审核无异议后提交股东大会审议表决。
公司独立董事王霄鹏先生和蒋金法先生对提名本人为第四届董事会独立董事候选人进行了回避表决。
表决情况表
| 表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 备注 | |
| 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | 吴明辉 | 11 | 0 | 0 | |
| 杨洪基 | 11 | 0 | 0 | ||
| 王霄鹏 | 10 | 0 | 0 | 独立董事王霄鹏对该项回避表决 | |
| 蒋金法 | 10 | 0 | 0 | 独立董事蒋金法对该项回避表决 | |
| 彭中天 | 11 | 0 | 0 | ||
独立董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，公司将提请股东大会审议表决以上三个议案，并以累积投票制选举产生第四届董事会董事。
二、公司决定2009年1月24日召开2009年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年1月24日上午9：00
2、会议地点：江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
3、会议议题：
（1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（3）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
（4）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
4、出席会议人员：
（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（2）在2009年1月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。
5、出席会议登记办法及其他事宜：
（1）凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2009年1月23日15：00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；
（2）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；
（3）联系地址：江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330025
联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021
联系部门：董事会办公室
特此公告。
附件一：江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事提名人声明
附件二：董事候选人简历
附件三：独立董事候选人简历
附件四：独立董事候选人声明
附件五：独立董事候选人关于独立性的补充声明
附件六：授权委托书
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2009年1月8日
附件一：
江西赣粤高速公路股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江西赣粤高速公路股份有限公司董事会现就提名为江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江西赣粤高速公路股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江西赣粤高速公路股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江西赣粤高速公路股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江西赣粤高速公路股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江西赣粤高速公路股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是江西赣粤高速公路股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为江西赣粤高速公路股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与江西赣粤高速公路股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括江西赣粤高速公路股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在江西赣粤高速公路股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
（盖章）
2009年1月8日
附件二：
董事候选人简历
黄铮先生，1962年11月出生，本科学历，工学学士，教授级高级工程师。2000年9月至2007年12月任江西方兴科技有限公司董事、总经理。2004年5月至2004年9月任本公司常务副总经理。2004年9月至今任本公司董事、总经理。2005年7月当选本公司党委委员。2006年3月起任本公司董事会召集人。2006年11月起任本公司董事长。
谭生光先生， 1961年12月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任江西省交通技工学校三部教师，江西省高等级公路管理局党办副主任、基建办主任、质监站党支部书记、站长。2004年5月至2004年9月任本公司副总经理。2004年9月至今任公司董事、常务副总经理。2005年7月当选本公司党委委员。
孙斌先生，1973年6月出生，工学硕士，高级工程师。历任江西省高等级公路管理局质监站副站长、江西省交通厅泰和至井冈山高速公路项目建设办公室副主任、江西省高等级公路管理局工程养护处副处长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事、总经理。2006年11月起任本公司副总经理。2007年10起任公司党委委员。2008年4月兼任江西省交通厅彭泽至湖口高速公路项目建设办公室主任。
钟彦祯先生，1953年11月出生。历任江西省交通厅财统处主任科员、副处长、财务审计处副处长。2002年4月至今任江西省交通厅财务审计处处长。
周院芳先生，1955年11月出生，本科学历，高级工程师。历任江西省交通厅工程管理局科研室副主任、江西省交通工程监理公司副经理、江西省交通厅工程管理局副局长、江西交通工程咨询监理中心主任（经理）。2006年10月至今任江西公路开发总公司总经理。
李良忠先生，1962年10月出生，工商管理硕士，高级经济师。2004年至2008年3月任本公司人力资源部经理、纪委副书记。2008年4月起任江西省高等级公路管理局组织人事处处长。
徐重财先生，1972年9月出生，本科学历，工程师。2004年至2008年3月任江西赣粤高速公路设备租赁公司总经理兼党支部书记。2008年4月起任江西省高等级公路管理局计划工程处处长。
林天发先生，1973年10月出生，本科学历，工程师。2004年至2008年3月任江西省高等级公路管理局蔡岭养路站站长。2008年4月起任江西省高等级公路管理局公路养护处长。
附件三：
独立董事候选人简历
吴明辉先生，1945年出生，本科学历。历任中共江西省委农村工作部处长、副部长、中共江西省委政策研究室副主任，江西省经济体制改革委员会主任，江西省经济体制改革办公室主任，江西省国资办主任，2004年4月至2006年4月任江西省国有资产监督管理委员会主任，2005年1月至2008年1月任江西省政协常委。现兼任江西诚志股份有限公司独立董事、江西中江地产股份有限公司独立董事、江西长运股份有限公司独立董事。
杨洪基先生，1947年出生，大学学历，高级工程师，南昌大学、江西财经大学、江西经济管理干部学院兼职教授，现任江西省政协常委、经科委副主任。历任江西汽车制造厂分厂副厂长、党委组织部长、党委书记，南昌市政府副秘书长、办公厅主任、秘书长，南昌高新技术产业开发区党工委书记、管委会主任，南昌市政府副市长、市委常委、常务副市长，江西省对外贸易经济合作厅厅长、党组书记。
王霄鹏先生，1968年出生，中国人民大学研究生毕业，经济学硕士。历任国务院生产办主任科员、国家开发银行处长、国务院发展研究中心金融研究所高级经济师、中国经济技术投资担保公司总裁助理、深圳海王集团总裁、深圳海王生物工程股份有限公司董事、深圳沃尔核材股份有限公司独立董事、湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事，担任过多家大中型企业和地方政府的经济顾问。
蒋金法先生，1963年出生，江西财经大学校长助理，产业经济学博士、教授，江西财经大学财政学博士点博士生导师，财政部跨世纪学术带头人、江西省高校中青年学科带头人，江西省高校教学名师，中国财政学会理事，中国财政学教学研究会常务理事。中国税务学会理事，江西省税务学会常务理事，中国注册会计师、注册审计师。主要研究领域是公共财政、税收理论。
彭中天先生， 1963年出生，工商管理博士，高级经济师。现任科瑞集团监事会主席、集团资产管理委员会主任、北大产业与文化研究所理事长、北京蓝海丹青国际文化艺术发展有限公司总裁民革中央经济委员会委员、江西省政协常委、北京科技大学研究员、江西省社会科学院特约研究员。
附件四：
江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴明辉、杨洪基、王霄鹏、蒋金法、彭中天，作为江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在江西赣粤高速公路股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有江西赣粤高速公路股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江西赣粤高速公路股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是江西赣粤高速公路股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为江西赣粤高速公路股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与江西赣粤高速公路股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从江西赣粤高速公路股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合江西赣粤高速公路股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职江西赣粤高速公路股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括江西赣粤高速公路股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在江西赣粤高速公路股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴明辉、杨洪基、王霄鹏、蒋金法、彭中天
2009年1月8日
附件五：
江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.本人姓名： 吴明辉 、杨洪基、王霄鹏、蒋金法、彭中天
2.上市公司全称： 江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√□
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√□
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√□
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√□
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√□
如是，请详细说明。
本人吴明辉 、杨洪基、王霄鹏、蒋金法、彭中天（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：吴明辉 、杨洪基、王霄鹏、蒋金法、彭中天（签字）
日 期：2009年1月8日
附件六：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
受托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2009-002
债券代码：126009 债券简称：08赣粤债
权证代码：580017 权证简称：赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
第三届监事会第二十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2009年1月8日以通讯表决方式召开。本次会议于2008年12月28日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的监事5人，实际收回有效表决票5张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议通过了《关于公司监事会监事换届选举的议案》：
根据股东单位江西高速公路投资发展（控股）有限公司的推荐函，推荐游晓静女士、汪明彦先生和周振华先生为本公司第四届监事会监事候选人。
以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经职工代表大会选举的职工监事胡小龄先生和朱首校先生将根据《公司法》和《公司章程》规定，直接进入第四届监事会组成人员。
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本议案将提交2009年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生第四届监事会监事。
表决情况表
| 表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 关于公司监事会换届选举的议案 | 游晓静 | 5 | 0 | 0 | |
| 汪明彦 | 4 | 0 | 1 | ||
| 周振华 | 4 | 0 | 1 | ||
监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
特此公告。
附件：监事候选人和职工监事简历
江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2009年1月8日
附件：监事候选人简历
游晓静女士，1965年5月出生，大学文化，高级政工师。历任江西省交通学校教务科教师、教务科负责人、江西省高等级公路管理局团委书记、江西昌樟高速公路有限责任公司党支部书记、人力资源部经理、党总支副书记；2005年7月至今任本公司党委委员、纪委副书记。
汪明彦先生，1951年1月出生，大专。历任江西省军区后勤部战勤处副处长、处长、江西省交通安全处副处长、江西省纪委驻省交通厅纪检组副组长兼监察室主任、本公司监事。2004年1月至今任江西省交通厅纪委副书记兼监察室主任。
周振华先生，1952年8月出生，大专，经济师。1994年至2005年10月任省高管局办公室主任。2005年10月至2008年12月任省高等级公路管理局赣州管理处党委书记。2009年1月起任省高等级公路管理局党委委员、工会主席。
职工监事简历
胡小龄先生，1949年10月出生,大学本科,高级经济师。2000年12月至2007年8月任江西省高等级公路管理局通行费征收管理处处长。2002年4月起任本公司监事。
朱首校先生，1975年3月出生，在职硕士研究生学位，会计师。1998年3月加入本公司，2004年6月至今任公司审计监察部副经理，2005年7月至今任本公司纪委委员。