北人印刷机械股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2008年12月24日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第七次会议于2009年1月8日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由副董事长邓钢先生主持：
一、 审议通过选举庞连东先生为公司第六届董事会董事长的议案。
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过此议案。
本次会议由董事长庞连东先生主持：
二、审议通过增补庞连东先生为公司董事会战略委员会召集人及薪酬与考核委员会委员的议案。
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过此议案。
三、审议通过公司2009年向银行申请融资额度及贷款的议案。
公司2009年向银行申请融资额度伍亿零陆佰玖拾伍万元人民币，其中视银行贷款要求，同意本公司采用抵押方式、担保方式，向银行申请贷款不超过叁亿柒仟陆佰玖拾伍万元人民币，期限为一年。
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过此议案。
四、审议通过支付信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司2008年度审计费用的议案。
根据2007年度股东周年大会审议通过的授权董事会与境内外核数师签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付信永中和会计师事务所有限责任公司、信永中和（香港）会计师事务所有限公司2008年度审计费用共计人民币壹佰叁拾万元。审计费用包括核数师为公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过此议案。
五、审议通过处置公司钣金、电镀和卷筒纸工具等非核心业务单元设备的议案，并授权经营层不低于评估值对上述设备进行处置。
鉴于目前钣金、电镀和卷筒纸工具等公司非核心业务的社会化生产已经普及，为提升公司运行质量和提高公司管理效率，盘活资产，公司将对上述非核心业务单元进行业务剥离，并对相应业务单元设备进行处置。
此次拟进行处置的设备共计168台，账面原值15,378,586.28元，净值2,688,685.05元。
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过此议案。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2009年1月9日