上海城投控股股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
上海城投控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月9日上午在上海影城（上海市新华路160号）召开。参加会议表决的股东（股东授权代理人）共50名，代表股份1,284,065,389股，占公司总股份55.8752％，符合《公司法》与公司章程的规定。
会议由孔庆伟董事长主持。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：
1、公司全资子公司上海环境集团有限公司引进战略投资者；
2、公司变更会计师事务所。
各项议案的表决结果见附件。
经公司法律顾问金杜律师事务所姜翼凤、马双驰律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
上海城投控股股份有限公司
二○○九年一月九日
附件
上海城投控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会表决结果
参加表决的股东（股东授权代理人）共50人，共持有代表公司1,284,065,389股有表决权股份，占公司股份总数的55.8752 ％。
一、审议子公司环境集团引进战略投资者的议案
参加表决的股数为：1,284,065,389股,意见如下：
同意：1,283,960,090股，占99.9918 ％
反对：30股，占0.0000 ％
弃权：105,269股， 占0.0082 ％
二、审议公司变更会计师事务所的议案
参加表决的股数为：1,284,065,389股,意见如下：
同意：1,284,060,090股，占99.9996 ％
反对：30股，占0.0000 ％
弃权：5,269，股 占0.0004 ％
上海城投控股股份有限公司
二〇〇九年一月九日