福建新华都购物广场股份有限公司第一届董事会第二次临时会议决议公告
2009年01月10日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2009-001
福建新华都购物广场股份有限公司
第一届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次临时会议于2009年1月9日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于2009年1月4日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于制定《福建新华都购物广场股份有限公司审计委员会年报工作规程》的议案。
《福建新华都购物广场股份有限公司审计委员会年报工作规程》刊登于2009年1月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
特此公告！
福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○○九年一月九日