茂名石化实华股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
1．茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）2009年第一次临时股东大会（以下简称本次会议）于2009年1月9日上午9点30分在公司十楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭劲松主持会议，公司部分董事、监事出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
2．出席本次会议的股东（代理人）共4人，持有（代理）公司股份244,641,862股，占公司有表决权股份总数（452,065,527股）的54.11%。
二、提案审议情况
1．本次会议以记名投票方式进行表决。
2．会议审议通过了《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的议案》。
本议案同意111,282,531股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。本议案涉及关联交易，关联股东北京泰跃房地产开发有限责任公司回避表决，其持有的有表决权股份数不计入出现会议的有表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广和律师事务所
2.律师姓名：胡轶
3.结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1、茂名石化实华股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇〇九年一月九日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2009-002
茂名石化实华股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三次临时会议于2009年1月9日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2009年1月6日以传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，9名董事全部出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议以通讯表决方式投票表决通过了以下议案：
一、审议通过了关于《公司独立董事年度报告工作规程》的议案。同意9票。
为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制、审计和披露工作中的作用，根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定了《公司独立董事年度报告工作规程》。
2、审议通过了关于《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案。同意9票。
为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司董事会审计委员会在公司年度报告编制、审计和披露工作中的作用，根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定了《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二00九年一月九日