上海外高桥保税区开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
※公司A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
※经核查，公司重大资产重组事项已经实施完毕并已于2008年12月26日发布公告。近期有媒体报道，上海外高桥集团将参与迪士尼项目。经本公司确认，公司本身并未参与迪斯尼项目洽谈的任何工作。截止目前为止，本公司尚未接到上海外高桥集团将参与迪斯尼项目的任何通知。除此以外，公司及控股股东无其他应当披露未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司A股股票已于2009年1月7日、1月8日以及1月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经核查，关于公司重大资产重组事项已经于2008年12月26日发布了《上海外高桥保税区开发股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易行为实施结果暨股份变动公告》，公司重大资产重组事项已经实施完毕。
经核查，近期有媒体报道，上海外高桥集团将参与迪士尼项目。经本公司确认，公司本身并未参与迪斯尼项目洽谈的任何工作。截止目前为止，本公司尚未接到上海外高桥集团将参与迪斯尼项目的任何通知。
除此以外，公司及控股股东无其他应当披露未披露的信息。在未来三个月内，公司没有重大资产重组、非公开发行股票等对公司股票价格产生重大影响的事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者仔细阅读公司的历次公告,注意投资风险,理性投资。《上海证券报》、《香港商报》为公司指定的信息披露报纸,公司于12月26日公告的发行股份购买资产暨关联交易行为实施结果暨股份变动公告还同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《大公报》上，上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2009年1月12日