陕西广电网络传媒股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为73,624,034股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年1月19日；
本次是公司安排最后一批因股改形成的有限售条件的流通股上市流通。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革方案于2005年12月30日经2005年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过，以2006年1月13日作为股权登记日实施，于2006年1月17日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 陕西省广播电视信息网络有限责任公司 | 2）鉴于广电网络2005年4月20日股东大会通过有关公司拟增发不超过8000万股新股用于收购陕西全省11个地市有线电视网络相关资产的决议将于2006年4月20日到期，如在此之前广电网络未能完成增发方案，作为公司第一大股东，承诺将提出相关议案，将增发有效期延长一年或根据相关政策法规对增发方案进行适当调整，但募集资金或发行股份用途不变，全部用于收购其下属子公司广电股份所属的全省11个地市的有线电视网络相关资产；并承诺在审议上述议案的股东大会上对该议案投赞成票；如因涉及关联交易需要回避，陕广电承诺将回避表决投票。 3）承担本次广电网络股权分置改革所发生全部相关费用。 | 完全按照承诺履行 |
| 国营黄河机器制造厂 | 自股权分置改革完成后广电网络股票复牌之日起，其所持有的原非流通股股份二十四个月内不上市交易或转让。 | 完全按照承诺履行 |
| 募集法人股股东 | 根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让。 | 完全按照承诺履行 |
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是。
（1）2007年1月17日股改第一批有限售条件的股份上市流通后，股本结构变化如下：
单位：股
| 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股 | 1、国有法人持有股份 | 62,655,630 | 0 | 62,655,630 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 7,255,825 | -7,255,825 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 69,911,455 | -7,255,825 | 62,655,630 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 70,660,785 | +7,255,825 | 77,916,610 |
| 无限售条件的流通股合计 | 70,660,785 | +7,255,825 | 77,916,610 | |
| 股份总额 | 140,572,240 | 0 | 140,572,240 | |
（2）2006年度非公开发行股票导致股本结构发生变化
经中国证监会证监发行字[2006]154号核准，公司2006年12月27日向十名特定对象非公开发行6780万股A股；2007年1月17 日，就本次非公开发行股票，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续。公司总股本由140,572,240股增至208,372,240股。非公开发行后，股本结构变化如下：
单位：股
| 股份类别 | 发行前 | 变动数 | 发行后 | |
| 有限售条件的流通股 | 1、国有法人持有股份 | 62,655,630 | 16,600,000 | 79,255,630 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 0 | 51,200,000 | 51,200,000 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 62,655,630 | 67,800,000 | 130,455,630 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 77,916,610 | 0 | 77,916,610 |
| 无限售条件的流通股合计 | 77,916,610 | 0 | 77,916,610 | |
| 股份总额 | 140,572,240 | 67,800,000 | 208,372,240 | |
（3）2008年1月17日股改第二批有限售条件的股份上市流通后，股本结构变化如下：
单位：股
| 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股 | 1、国有法人持有股份 | 79,255,630 | -16,640,609 | 62,615,021 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 51,200,000 | 0 | 51,200,000 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 130,455,630 | -16,640,609 | 113,815,021 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 77,916,610 | +16,640,609 | 94,557,219 |
| 无限售条件的流通股合计 | 77,916,610 | +16,640,609 | 94,557,219 | |
| 股份总额 | 208,372,240 | 0 | 208,372,240 | |
（4） 2008年1月18日非公开发行部分有限售条件的股份上市流通后，股本结构变化如下：
单位：股
| 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股 | 1、国有法人持有股份 | 62,615,021 | 0 | 62,615,021 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 51,200,000 | -51,200,000 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 113,815,021 | -51,200,000 | 62,615,021 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 94,557,219 | +51,200,000 | 145,757,219 |
| 无限售条件的流通股合计 | 94,557,219 | +51,200,000 | 145,757,219 | |
| 股份总额 | 208,372,240 | 0 | 208,372,240 | |
（5）2008年6月6日公司实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增6股，新增87,454,331股无限售流通股份上市流通。公司总股本由208,372,240股增至333,395,584股，转增后，股本结构变化如下：
单位：股
| 股份类别 | 转增前 | 转增数 | 转增后 | |
| 有限售条件的流通股 | 1、国有法人持有股份 | 62,615,021 | 37,569,013 | 100,184,034 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 62,615,021 | 37,569,013 | 100,184,034 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 145,757,219 | 87,454,331 | 233,211,550 |
| 无限售条件的流通股合计 | 145,757,219 | 87,454,331 | 233,211,550 | |
| 股份总额 | 208,372,240 | 125,023,344 | 333,395,584 | |
本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额333,395,584股为基数计算。
2、股改实施后至今，公司各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是。
（1）经中国证监会证监发行字[2006]154号核准，公司2006年12月27日向十名特定对象非公开发行6780万股A股；2007年1月17 日，就本次非公开发行股票，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续。公司总股本由140,572,240股增至208,372,240股。此次增发后股东持有的有限售条件股份情况如下：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 股改后持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 发行新股后持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 |
| 1 | 陕西省广播电视信息网络有限责任公司 | 76,672,245 | 42.73% | 36.80% |
| 2 | 国营黄河机器制造厂 | 2,583,385 | 1.84% | 1.24% |
| 3 | 上海东方明珠（集团）股份有限公司 | 9,600,000 | 0 | 4.61% |
| 4 | 义格投资有限公司 | 9,600,000 | 0 | 4.61% |
| 5 | 深圳市晓杨科技投资有限公司 | 5,500,000 | 0 | 2.64% |
| 6 | 华泰信用担保有限公司 | 5,000,000 | 0 | 2.40% |
| 7 | 富国基金管理有限公司 | 5,000,000 | 0 | 2.40% |
| 8 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 4,500,000 | 0 | 2.16% |
| 9 | 中国人寿资产管理有限公司 | 4,000,000 | 0 | 1.92% |
| 10 | 新华人寿保险股份有限公司 | 4,000,000 | 0 | 1.92% |
| 11 | 华夏基金管理有限公司 | 4,000,000 | 0 | 1.92% |
| 合计 | 130,455,630 | 44.57% | 62.61% | |
（2）2008年1月17日股改第二批有限售条件的股份上市流通后，有限售条件股份情况如下：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股数量 | 本次上市 数量 | 剩余有限售条件的流通股数量 | 占公司总股本比例 |
| 1 | 陕西省广播电视信息网络有限责任公司 | 76,672,245 | 14,057,224 | 62,615,021 | 30.05% |
| 2 | 国营黄河机器制造厂 | 2,583,385 | 2,583,385 | 0 | 0 |
| 3 | 上海东方明珠（集团）股份有限公司 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 4.61% |
| 4 | 义格投资有限公司 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 4.61% |
| 5 | 深圳市晓杨科技投资有限公司 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 2.64% |
| 6 | 华泰信用担保有限公司 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 2.40% |
| 7 | 富国基金管理有限公司 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 2.40% |
| 8 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 2.16% |
| 9 | 中国人寿资产管理有限公司 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 1.92% |
| 10 | 新华人寿保险股份有限公司 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 1.92% |
| 11 | 华夏基金管理有限公司 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 1.92% |
| 合计 | 130,455,630 | 16,640,609 | 113,815,021 | 54.62% | |
（3）2008年1月18日非公开发行部分有限售条件的股份上市流通后，有限售条件股份情况如下：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股数量 | 本次上市 数量 | 剩余有限售条件的流通股数量 | 占公司总股本比例 |
| 1 | 陕西省广播电视信息网络有限责任公司 | 62,615,021 | 0 | 62,615,021 | 30.05% |
| 2 | 上海东方明珠（集团）股份有限公司 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0 |
| 3 | 义格投资有限公司 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0 |
| 4 | 深圳市晓杨科技投资有限公司 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0 |
| 5 | 华泰信用担保有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 6 | 富国基金管理有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 7 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0 |
| 8 | 中国人寿资产管理有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 9 | 新华人寿保险股份有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 10 | 华夏基金管理有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 113,815,021 | 51,200,000 | 62,615,021 | 30.05% | |
（4）2008年6月6日公司实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增6股，新增87,454,331股无限售流通股份上市流通。公司总股本由208,372,240股增至333,395,584股，转增后，有限售条件股份情况如下：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股数量 | 变动数 | 剩余有限售条件的流通股数量 | 占公司总股本比例 |
| 1 | 陕西省广播电视信息网络有限责任公司 | 62,615,021 | 37,569,013 | 100,184,034 | 30.05% |
四、大股东占用资金的解决安排情况
本公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
根据有关政府部门和监管机构批准的北京证券有限责任公司（以下简称“北京证券”）重组方案，原由北京证券承担本公司股权分置改革项目保荐机构的相关持续督导义务由瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）承继。为此，本公司自2007年12月18日起聘请瑞银证券为公司股权分置改革持续督导期间的保荐机构。经保荐机构核查，认为：广电网络相关股东履行了股改中做出的承诺，上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为73,624,034股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年1月19日；
3、有限售条件的流通股上市明细
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市 数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 陕西省广播电视信息网络有限责任公司 | 100,184,034 | 30.05% | 73,624,034 | 26,560,000 |
注：本次是公司安排最后一批因股改形成的有限售条件的流通股上市流通。本次上市后，公司剩余有限售条件的流通股26,560,000股，为陕西省广播电视信息网络有限责任公司持有的非公开发行认购股份（转增后），此等股份将于2010年1月18日上市流通。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
此前本公司已安排了两批股改限售股份的上市流通。2007年1月17日安排第一批股改形成的有限售条件的流通股7,255,825股上市流通；2008年1月17日安排第二批股改形成的有限售条件的流通股16,640,609股上市流通。本次有限售条件的流通股上市后，本公司因股改形成的有限售条件的流通股已全部安排上市流通，不存在股改形成的限售流通股份。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股 | 1、国有法人持有股份 | 100,184,034 | -73,624,034 | 26,560,000 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 100,184,034 | -73,624,034 | 26,560,000 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 233,211,550 | +73,624,034 | 306,835,584 |
| 无限售条件的流通股合计 | 233,211,550 | +73,624,034 | 306,835,584 | |
| 股份总额 | 333,395,584 | 0 | 333,395,584 |
特此公告。
陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2009年1月12日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件