陕西延长石油化建股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
陕西延长石油化建股份有限公司于2009年1月10日在公司七楼会议室召开了2009年第一次临时股东大会，出席会议的股东代表4人，代表股份13072万股，占公司股本总额的64.44%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次大会采用记名投票的表决方式审议通过了如下议案：
1、会议审议通过了董事会换届选举的议案，选举张恺颙先生、刘赐宏先生、高建成先生、李毅先生、张来民先生、贺伟轩先生为第四届董事会董事，选举采用累积投票制，表决结果均为13072万票同意， 0股反对，0股弃权，其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
选举扈广法先生、夏中英女士、刘丹冰女士第四届董事会独立董事，选举采用累积投票制，表决结果均为13072万票同意， 0股反对，0股弃权，其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
2、会议审议通过了监事会换届选举的议案，选举吴文海先生、韩正先生为第四届监事会监事，选举采用累积投票制，表决结果均为13072万票同意， 0股反对，0股弃权，其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
经公司职工代表大会审议，选举王福春先生为公司第四届监事会职工代表监事。
3、会议审议通过了公司《关联交易制度》的议案， 13072万股同意， 0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
陕西同顺律师事务所刘丽雅律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议议案、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2009年1月10日
个人简历
非独立董事：
张恺颙，男，汉族，1965年12月1日出生，陕西兴平人，1995年加入中国共产党。1985年7月由陕西工学院电气自动化专业毕业并参加工作，大学文化程度，高级工程师，现任陕西化建工程有限责任公司党委副书记、总经理、董事长。
张恺颙同志1985年7月毕业于陕西工学院工业电气自动化专业；
1985年7月—1991年12月在陕西省化工安装工程公司第一工程处任技术员，助理工程师，工程师；
1992年1月—1993年8月在陕西省石油化工建设公司第一工程处任副主任；
1993年8月—1995年12月陕西省石油化工建设公司第一公司任经理，高级工程师；
1996年1月—1996年7月在公司永坪炼油厂工程中任项目经理；
1996年7月—2001年12月在陕西省石油化工建设公司任党委委员、副总经理；
2001年12月-2008年12月在陕西化建工程有限责任公司任党委委员、总经理、副董事长。陕西省杨凌区人大代表、常委；陕西省优秀青年实业家；全国优秀施工企业家；陕西省第十次党代会代表。
刘赐宏 ，男，汉族，生于1963年5月，陕西省安康人。中共党员，大专学历，高级工程师。
1979年9月~1983年7月 陕西省化工学校学习；
1983年7月~1987年8月 陕西省化工安装工程公司工作；
1987年9月~1989年9月 化工部石家庄干部管理学院学习；
1989年10月~1994年2月 陕西省石油化工建设公司工作；
1994年2月~1995年12月 任陕西省石油化工建设公司经营部副部长、经营科科长；
1996年1月~1997年7月 任陕西省石油化工建设公司永坪项目部副经理、经理；
1997年8月~1999年4月任陕西省石油化工建设公司总经理助理；
1999年5月~ 2001年12月任陕西省石油化工建设公司副总经理；
2001年12月至今任陕西化建工程有限责任公司副总经理。
高建成，男，1967年4月出生，陕西省临潼人，1985年8月考入北京大学计算机科学技术系学习，1989年7月毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作，现担任陕西化建工程有限责任公司副总经理，高级工程师，一级项目经理，中国共产党员。
1989年8月至1991年12月，在公司计划科计算机室工作；
1991年1月至1995年10月，在公司经营处工作；
1995年至2001年12月，任第二公司副经理；
2002年1月至2002年12月，任第七公司经理；
2003年1月至2007年12月，任西安公司经理（2003年6月至2003年12月期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理）；现任陕西化建工程有限责任公司副总经理。
李 毅，男，1963年4月出生，陕西甘泉人，1986年6毕业于陕西财经学院自学考试会计专业。
1980.12-1983.03 甘泉县王坪供销社劳山供销社工作
1983.03-1985.02 甘泉县供销社干部
1985.02-1989.03 甘泉县农副公司财务股长(其中:1984年12月至1986年6月陕西财经学院自学考试会计大专毕业)
1989.03-1992.08 甘泉县财政局工作
1992.08-1998.03 甘泉县财政局副局长
1998.03-2002.10 甘泉县财政局副局长、农税局局长
2002.10-2006.03 原延长油矿管理局下寺湾钻采公司党委书记、总经理
2006.03-2008.06 延长油田股份有限公司下寺湾采油厂厂长、党委书记（其中：2007年4月至2008年9月在财政部财政科学研究所研究生部会计专业进修）
2008.06至今 陕西延长石油（集团）有限责任公司财务中心副主任、党委委员
张来民，男，1960年8月出生，陕西周至人。中国共产党党员，工学学士学位，高级工程师，国家注册一级项目经理、国家注册一级建造师、高级职业经理人。现任陕西化建工程有限责任公司总工程师，董事会董事。
1978年考入西安冶金建筑学院（西安建筑科技大学前身）机电系学习。1982年毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作。1982年7月—1986年11月在公司技术科担任技术员；1986年12月—1988年8月在公司连云港碱厂60万吨纯碱项目指挥部任专业工程师；1988年9月—1993年5月任公司技术科主任工程师、科长；1993年6月—2007年10月先后任公司付总工程师、总经理助理、代总工程师，并兼任榆林天然气化工厂甲醇项目、延安炼油厂加氢及芳烃抽提项目、150万常压与80万催裂化等项目的副经理、常务副经理，西安绕城高速、青海盐湖100万吨钾肥、渭河化肥厂甲醇与二甲醚等项目经理；2007年11月起任公司总工程师。目前，兼任中国化工施工企业协会技术委员会理事、陕西省特种设备协会理事、陕西省工程系列高级职称评审委员会委员、陕西省评标专家库专家等职。
贺伟轩，男，汉族，1963年9月出生，籍贯陕西西安，1987年7月参加工作，1985年5月加入中国共产党，研究生学历，高级工程师，现任陕西省产业投资有限公司党委委员、董事、副总经理。
1983年9月至1987年7月 西安冶金建筑学院建筑工程系 学生；
1987年7月至1989年7月陕西省计划委员会施工处 科员；
1989年7月至2000年10月陕西省投资公司工程处 干部；
2000年10月至2007年2月陕西省投资公司投资项目部 副经理、经理；
2007年3月至今 陕西省产业投资有限公司 党委委员、董事、副总经理。
独立董事：
夏中英，女，汉族，1946年7月1日出生，籍贯河南省汝南县，大专文化程度，1966年4月参加工作。注册会计师、注册税务师、高级经济师。
主要经历：
1964年9月——1966年4月在河南省信阳农业专科学校上学；
1988年1月——1989年12月毕业于北京大学函授班经济管理专业；
1966年4月参加工作，分配到汝南县老君庙加工厂任主管会计；
1971年11月调任老君庙镇财税所工作任主管会计；
1984年3月调任驻马店地区税务局任计会科副科长；
1987年9月调任信阳地区税务局直属局任党组书记、局长；
1994年9月调任信阳地区税务局任纪检组长；
1995年7月调任河南省地税局直属局任副局长；
1998年7月调任河南省地税局人事处处长；
2003年5月被任命为河南省地税局助理巡视员；
2008年5月参加全国独立董事培训，并以优异的成绩通过考试。
扈广法，1962年11月8日生，籍贯山东，中国农工民主党党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。现任陕西省石油化工研究设计院院长、西安汉华橡胶科技有限公司董事长。1983年7月毕业于西北大学化工系。1985年在西安外国语学院学习，1997年陕西省经济管理干部学院举办的厂长（经理）培训班学习，1998年—2001年在西北大学经济学研究生班学习，2001—2003年在西安理工大学学习，获工商管理硕士（MBA）学位。1983年7月—1990年在西北橡胶总厂工作，1990—1995年任西北橡胶总厂202分厂技术、生产、经营厂长，1995年调入陕西省石油化工研究设计院，任高分子材料研究所所长，1997年任院长助理，1999年任副院长，2003年兼任总工程师。2005年11月任西安汉华橡胶科技有限公司董事长兼总经理。目前兼任西安科技大学研究生导师、中国精细化工专业委员会委员，中国《精细化工》杂志社编委会委员，陕西省化工学会常务理事、陕西省化学学会理事、陕西省化工学会学术工作委员会副主任、精细化工专业委员会副主任、西安涂装防护协会常务理事、西安纳米科学协会理事、陕西省工程系列职称评审委员会委员等职。2003年入选为陕西省“三五人才工程”第二层次，享受陕西省政府津贴，2007年当选中国农工党陕西省委员会委员，2008年当选为政协陕西省委员会常委。
刘丹冰，女，汉族。生于1962年1月10日，无党派人士。西北大学教授，研究生学历。现任西北大学法学院院长。
1980年9月—1984年7月，在西北政法学院法律系学习，本科毕业，获法学学士学位。
1984年9月—1987年7月，在西北政法学院经济法专业学习，研究生毕业，获法学硕士学位。
2004年9月—2008年3月，在西北大学经济管理学院政治经济学专业学习，研究生毕业，获经济学博士学位。
1987年7月至今，在西北大学法学院任教，现为西北大学法学院教授，院长，经济法学和民商法学硕士研究生导师。
主要学术、社会兼职
1．中国法学会证券法学研究会常务理事
2．中国法学会银行法学研究会常务理事
3．中国法学会商法学研究会理事
4．中国法学会教育法学研究会理事
5．中国高等学校知识产权研究会常务理事、学术委员会副主任
6．陕西省舆情研究中心研究员
7．陕西师范大学国际商学院教授
8．陕西明仓律师事务所律师
9．西安市仲裁委员会仲裁员
10．西安市中级人民法院专家咨询委员会委员
11．西安市人民检察院专家咨询委员会委员
监事:
吴文海，男，汉族，生于1970年10月，安徽省凤阳县人。中共党员，大学学历，工程师。
1987年9月~1991年7月 化工部淮南化工学校学习；
1991年7月~1992年 陕西化建公司与决算中心，预算员；
1993年-1998年 陕西化建公司第二公司，工艺技术员、技术科长；
1999年-2000年 陕西化建公司第六公司任副经理；
2001年-2002年 陕西化建公司第七公司任党支部书记兼第一副经理；
2003年-2004年 陕西化建公司第七公司任经理兼党支部书记；
2005年-2007年11月 陕西化建公司第三公司任经理兼党支部书记。
2007年11月至今任陕西化建公司党委副书记、纪委书记。
韩正，男，汉族。1965年11月出生，陕西洛川人，毕业于陕西省商业专科学校会计专业。
1986.07-1988.07 洛川县审计局工作
1988.07-1997.03 陕西省石油总公司驻延炼办事处工作
1997.03-2006.02 延炼审计处工作
2006.02至今 陕西延长石油（集团）有限责任公司审计部工作
王福春，男，汉族，天津大沽人。生于1956年6月，中共党员，经济师，高中学历。
1970．9~1972．9 宝鸡东方红中学上学；
1972．12~1976．12 武功县轻工机械厂工人；
1976．12~1982．1 乌鲁木齐部队服役；
1982．2~1982．9 武功县纺织厂织布车间；
1982．10~1985．1 陕西化建公司纪委干事；
1985．2~2000．1 陕西化建公司组织干部处干事，副处长，处长，经济师；
2000．1~2008．12 陕西化建公司人事处处长，组织干部处处长，纪委委员，副总经济师，监事会成员。
证券代码：600248 证券简称：ST化建 公告编号：2009- 03
陕西延长石油化建股份有限公司
第四届第一次董事会决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2009年1月10日在公司会议室召开第四届第一次董事会,应到董事9人,出席会议的董事8人,董事刘赐宏先生因出差未能参加本次董事会，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事通过如下决议：
1、会议审议通过了关于选举董事长的议案，选举张恺颙先生公司董事长，8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
2、经董事长提名，聘任张恺颙先生为公司总经理，聘任赵永宏先生为公司董事会秘书，表决结果均为 8票同意， 0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
3、经总经理提名，聘任刘赐宏先生、高建成先生、刘俊峰先生、张来民先生为公司副总经理，聘任何昕先生为公司财务总监，表决结果均为8票同意， 0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
4、会议审议通过了关于董事会下设四个委员会换届的议案，8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2009年1月10日
个人简历：
张恺颙，男，汉族，1965年12月1日出生，陕西兴平人，1995年加入中国共产党。1985年7月由陕西工学院电气自动化专业毕业并参加工作，大学文化程度，高级工程师，现任陕西化建工程有限责任公司党委副书记、总经理、董事长。
张恺颙同志1985年7月毕业于陕西工学院工业电气自动化专业；
1985年7月—1991年12月在陕西省化工安装工程公司第一工程处任技术员，助理工程师，工程师；
1992年1月—1993年8月在陕西省石油化工建设公司第一工程处任副主任；
1993年8月—1995年12月陕西省石油化工建设公司第一公司任经理，高级工程师；
1996年1月—1996年7月在公司永坪炼油厂工程中任项目经理；
1996年7月—2001年12月在陕西省石油化工建设公司任党委委员、副总经理；
2001年12月-2008年12月在陕西化建工程有限责任公司任党委委员、总经理、副董事长。陕西省杨凌区人大代表、常委；陕西省优秀青年实业家；全国优秀施工企业家；陕西省第十次党代会代表。
刘赐宏 ，男，汉族，生于1963年5月，陕西省安康人。中共党员，大专学历，高级工程师。
1979年9月~1983年7月 陕西省化工学校学习；
1983年7月~1987年8月 陕西省化工安装工程公司工作；
1987年9月~1989年9月 化工部石家庄干部管理学院学习；
1989年10月~1994年2月 陕西省石油化工建设公司工作；
1994年2月~1995年12月 任陕西省石油化工建设公司经营部副部长、经营科科长；
1996年1月~1997年7月 任陕西省石油化工建设公司永坪项目部副经理、经理；
1997年8月~1999年4月任陕西省石油化工建设公司总经理助理；
1999年5月~ 2001年12月任陕西省石油化工建设公司副总经理；
2001年12月至今任陕西化建工程有限责任公司副总经理。
高建成，男，1967年4月出生，陕西省临潼人，1985年8月考入北京大学计算机科学技术系学习，1989年7月毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作，现担任陕西化建工程有限责任公司副总经理，高级工程师，一级项目经理，中国共产党员。
1989年8月至1991年12月，在公司计划科计算机室工作；
1991年1月至1995年10月，在公司经营处工作；
1995年至2001年12月，任第二公司副经理；
2002年1月至2002年12月，任第七公司经理；
2003年1月至2007年12月，任西安公司经理（2003年6月至2003年12月期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理）；现任陕西化建工程有限责任公司副总经理。
张来民，男，1960年8月出生，陕西周至人。中国共产党党员，工学学士学位，高级工程师，国家注册一级项目经理、国家注册一级建造师、高级职业经理人。现任陕西化建工程有限责任公司总工程师，董事会董事。
1978年考入西安冶金建筑学院（西安建筑科技大学前身）机电系学习。1982年毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作。1982年7月—1986年11月在公司技术科担任技术员；1986年12月—1988年8月在公司连云港碱厂60万吨纯碱项目指挥部任专业工程师；1988年9月—1993年5月任公司技术科主任工程师、科长；1993年6月—2007年10月先后任公司付总工程师、总经理助理、代总工程师，并兼任榆林天然气化工厂甲醇项目、延安炼油厂加氢及芳烃抽提项目、150万常压与80万催裂化等项目的副经理、常务副经理，西安绕城高速、青海盐湖100万吨钾肥、渭河化肥厂甲醇与二甲醚等项目经理；2007年11月起任公司总工程师。目前，兼任中国化工施工企业协会技术委员会理事、陕西省特种设备协会理事、陕西省工程系列高级职称评审委员会委员、陕西省评标专家库专家等职。
刘俊峰，男，汉族，生于1959年10月，陕西省白水县人。中共党员，大专学历，工程师。
1979年9月~1981年7月 陕西省化工学校学习；
1981年7月~1993年6月 陕西化建公司任分公司技术员；
1993年7月~1999年2月 陕西化建公司第二分公司主任工程师；
1999年3月~2002年12月 任陕西化建公司工程管理公司经理；
2003年1月~2007年2月 任陕西化建公司第一公司经理；
2007年2月至今任陕西化建公司压力容器制造厂厂长；
2007年11月至今任陕西化建公司副总经理。
何昕，男，汉族，一九六零年四月出生，陕西户县人。中国共产党党员，大学本科学历。
一九七八年九月到一九八一年七月，在陕西省石油化工学校化工仪表自动化专业学习并毕业，一九八一年七月到二零零一年十月年在陕西省石油化工建设公司工作，二零零一年十月起至今在陕西化建工程有限责任公司工作。
一九八三年九月到一九八六年七月参加陕西省电大工业会计专业学习并毕业。一九九八年九月到二零零零年七月参加中央党校函授学院经济管理专业学习并毕业。
一九八七年到一九九四年，担任陕西省石油化工建设公司第二分公司财务科长，一九九五年到一九九九年担任财务处副处长，二零零零年到二零零一年担任财务处处长。
二零零二年起至今担任陕西化建工程有限责任公司财务处处长，二零零三年起至今担任副总会计师兼财务处处长。
一九八九年十二月加入中国共产党。
一九九一年取得会计师资格证书，二零零三年取得高级会计师资格证书。
赵永宏，男，汉族，1976年3月出生，陕西礼泉人，1999年毕业于中南财经政法大学财政专业，经济学学士学位。
2000年1月— 2002年1月 秘书
2002年1月— 2004年3月 证券部副部长、公司证券事务代表
2004年3月— 2005年6月 董事会办公室副主任、主任、公司证券事务代表
2005年6月— 2007年10月 行政人事部部长兼董事会办公室主任、公司证券事
务代表、职工代表监事
2007年10月— 2008年4月 董事会办公室主任、公司证券事务代表、职工代表
监事
2008年4月至今 董事会秘书
股票简称：ST化建 股票代码：600248 公告编号：2009-04
陕西延长石油化建股份有限公司
第四届监事会第一次决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2009年1月10日在公司会议室召开第四届一次监事会,应到监事3人,出席会议的监事3人,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事审议通过如下决议：
会议审议通过了关于选举监事会主席的议案， 选举吴文海先生为公司第四届监事会主席，3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。 简历见2009年第一次临时股东大会决议公告。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司监事会
2008年12月23日