湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会公告

　　证券代码：000156             证券简称：S*ST嘉瑞             公告编号：2009－003

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年1月5日，上海浦东发展银行股份有限公司深圳中心区支行（甲方）、湖南中圆科技新材料集团有限公司（乙方，本公司控股子公司）与本公司（丙方）签署了《协议书》，就湖南中圆科技新材料集团有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳中心区支行共计人民币4895.34万元贷款，本公司承担连带责任担保达成协议。

　　乙方和丙方偿还甲方贷款本金后,甲方免除乙方在本案判决书项下结欠甲方的全部贷款利息，丙方对甲方承担的保证担保责任自动解除，甲方向法院申请解除本案判决书所涉资产的司法冻结。

　　协议履行完毕后，预计将为本公司提供净利润约500万元（具体数据以经审计财务报告为准）。

　　截止2007年12月31日，本公司累计对外担保总额为人民币76558万元（包括为子公司及为关联方、其他公司的对外担保），我公司目前就主债务已通过债务和解和司法裁定等方式和八家债权银行达成了正式协议，涉及到的债务本金金额约为24669.12万元，就或有债务已与十三家债权银行达成了正式债务和解协议，涉及到的担保债务金额约为36342.21万元，其他银行正在积极洽谈中，有关债务重组进展事项公司将及时披露。

　　特此公告。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

　　2009年1月12日