中垦农业资源开发股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会已于2008年12月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《召开公司2009年度第一次临时股东大会通知》，定于2009年1月19日召开公司2009年度第一次临时股东大会，审议公司重大资产出售相关议案。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现发布提示性公告。
（一）会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2009年1月19日下午 1:30
网络投票时间为：2009年1月19日(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00)
2、股权登记日：2009 年1月15日
3、现场会议召开地点：
北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦12层 中农资源总部会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加股东会议的方式：
公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票时，以第一次投票结果为准。
（二）会议审议的事项
1、审议《关于转让本公司持有的江苏省大华种业集团有限公司股份的议案》
2、审议《中垦农业资源开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书及摘要》
（三）出席会议人员资格
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2009 年1月15日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
4、公司聘请的律师。
（四）现场会议登记办法
1、个人股东请持上海股东账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
2、法人股东请持上海股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
4、登记时间：2009年1月16日上午 9:30－11:30，下午 14:30－16:00。
（五）联系办法
1、联系地址：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦12层中农资源董秘办
2、联系电话：010－83607371
3、传真：010－83607370
4、邮 编：100037
5、联 系 人：宋晓琪、田宏
（六）其他事项
与会股东食宿、交通费用自理。
（七）参加网络投票程序事项
1、参加本次股东大会网络投票时间：2009年1月19日上午 9:30-11：30、下午13：00-15：00。
2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
附件一：
附： 股东登记表
兹登记参加中垦农业资源股份有限公司2009年第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加中垦农业资源开发股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
特此委托。
（个人股） （法人股）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法人代表签名：
年 月 日 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
一、本次股东会议将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票的投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738313 | 中农投票 | 2 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于转让本公司持有的江苏省大华种业集团有限公司股份的议案 | 1元 |
| 2 | 中垦农业资源开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书及摘要 | 2元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票举例
1、股权登记日持有“ST中农”的投资者，对公司《关于转让本公司持有的江苏省大华种业集团有限公司股份的议案》投票操作程序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738313 | 中农投票 | 买入 | 1元 | 1股 | 同意 |
| 738313 | 中农投票 | 买入 | 1元 | 2股 | 反对 |
| 738313 | 中农投票 | 买入 | 1元 | 3股 | 弃权 |
四、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2009年1月12日