上海二纺机股份有限公司出售金桥房地产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海二纺机股份有限公司（以下称：二纺机）为了优化资产结构，集中资源,发展主业, 2008年9月12日经过2008年第一次临时(暨第二十五次)股东大会审议通过，授权公司经营层安排出售二纺机位于金桥的房地产（厂房）。
● 二纺机股东大会审定：金桥房地产以不低于评估价值8,555万元的价格在上海国际商品拍卖有限公司进行公开拍卖出售。
● 上海电气（集团）总公司参与公开竞拍，并以8,555万元的竞价买受二纺机的金桥房地产。
● 本次交易，为二纺机通过上海国际商品拍卖有限公司进行公开竞拍出售金桥的房地产而与上海电气（集团）总公司形成了关联交易。
一、关联交易概述
1、 2008年9月12日经过2008年第一次临时(暨第二十五次)股东大会审议通过，授权公司经营层安排出售二纺机位于金桥的房地产（厂房）。
2、金桥房地产地处上海浦东新区宁桥路668号，占地面积为26,411平方米，钢结构厂房建筑面积为21,327.68平方米，国有转让工业用地，使用期限为1992年9月至2042年9月14日止；该房地产帐面原值为8,700万元，净值为5,207万元；该房地产经上海申价房地产评估有限公司评估，评估价值为8,555万元。
3、二纺机股东大会审定：金桥房地产以不低于评估价值8,555万元的价格在上海国际商品拍卖有限公司进行公开拍卖出售。
4、2008年11月25日上海国际商品拍卖有限公司登报披露二纺机金桥房地产的拍卖公告，并定于2008年12月4日进行公开拍卖。
5、上海电气（集团）总公司参与竞买，并以8,555万元的竞价买受二纺机的金桥房地产。
6、上述交易，为二纺机通过上海国际商品拍卖有限公司进行公开竞拍出售位于金桥的房地产而与上海电气（集团）总公司形成了关联交易。
7、上海电气（集团）总公司于2008年12月17日，以全额资金（8,555万元）支付给了二纺机买受金桥房地产的价款。
8、2009年1月12日上海电气（集团）总公司和二纺机在上海市浦东新区房地产交易中心办理完毕金桥房地产权证的过户变更。
二、关联方介绍和关联关系
关 联 方：上海电气（集团）总公司
企业名称：上海电气（集团）总公司
住 所：四川中路110号
法定代表人：徐建国
注册资金：人民币473,068万元
经济性质：国有企业（非公司法人）
经营方式：承包，制造，销售，服务
经营范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）。
关联关系：上海电气（集团）总公司是太平洋机电（集团）有限公司的全资控股股东，太平洋机电（集团）有限公司是二纺机控股股东（占二纺机股权41.92%）。
三、关联交易对上市公司的影响
本次二纺机出售金桥房地产的关联交易，有利于二纺机优化资产结构，集中有效资源，发展主营业务。
特此公告
上海二纺机股份有限公司董事会
2009年1月12日