上海国际港务（集团）股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海国际港务（集团）股份有限公司于2009年1月12日在上海市杨树浦路18号上海港会议中心召开了第一届董事会第二十八次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议审议通过了以下议案并作出决议如下：
一、审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司2008年度总裁工作报告》
董事会对经营管理层在2008年中所取得的成绩表示满意。面对2009年严峻的经济形势，希望经营管理层进一步开源节流、努力拼搏，争取取得好成绩。
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司2009年度预算报告》
董事会同意《上海国际港务（集团）股份有限公司2009年度预算报告》，认为该预算报告切合实际，是积极、合理的。并同意将该议案提交上海国际港务(集团)股份有限公司股东大会审议，俟股东大会批准后生效。
同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于向上港集团物流有限公司等所属子公司提供委托贷款的议案》
董事会同意上海国际港务(集团)股份有限公司在2009年内通过金融机构以委托贷款方式向上港集团物流有限公司等五家公司提供总额54.74亿元委托贷款。
董事会同意授权上海国际港务(集团)股份有限公司总裁全权负责办理委托贷款的具体事宜。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2009年1月14日
股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2009-003
债券代码：126012 债券简称：08上港债
权证代码：580020 权证简称：上港CWB1
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于“上港CWB1”认股权证行权特别提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●“上港CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为8.28元/股，行权比例为1:1。
●2009年3月2日至2009年3月6日是“上港CWB1”认股权证行权期，行权期间“上港CWB1”认股权证将停止交易，“上港集团”股票（交易代码：600018）仍正常交易。
2007年9月12日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）2007年第一次临时股东大会审议通过了发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的议案。经中国证监会证监许可[2008]181号《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》核准，上港集团于2008年2月20日发行了2,450万张分离交易可转债，每张债券面值人民币100元，每10张为1手。每手分离交易可转债的认购人可无偿获配119份认股权证，即认股权证的发行数量为29,155万份，认股权证的存续期为自认股权证上市之日起12个月。上述29,155万份认股权证已于2008年3月7日起在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“上港CWB1”（交易代码：580020）。
鉴于“上港CWB1”认股权证即将到期，现特提醒投资者认真关注“上港CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。
1、“上港CWB1”认股权证的存续期为2008年3月7日至2009年3月6日，存续期为12个月。
2、“上港CWB1”认股权证的行权期为2009年3月2日至2009年3月6日期间的5个交易日。行权期间“上港CWB1”认股权证将停止交易，“上港集团”股票（交易代码：600018）仍正常交易。
3、“上港CWB1”认股权证最后一个交易日为2009年2月27日（星期五），从2009年3月2日（星期一）开始停止交易。
4、“上港CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为8.28元/股，行权比例为1：1。权证持有人每持有一份“上港CWB1”认股权证，有权在2009年3月2日至2009年3月6日期间的5个交易日内以8.28元/股的价格认购一股“上港集团”股票（交易代码：600018），成功行权获得的股票可以在次一交易日上市交易。
5、“上港CWB1”认股权证的行权申报要素为：
行权简称：ES090306
行权代码：582020
买卖方向：买入
申报价格：8.28元/股
申报数量：一份的整数倍
申报数量不得大于持有的权证数量，并且有足够的现金支付行权。
请投资者行权后及时查看、确认行权是否成功。
6、截至“上港CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的“上港CWB1”认股权证将注销，由此产生的损失由投资者自行承担。
7、本公告日前一个交易日，“上港集团”股票收盘价为3.43元/股，“上港CWB1”认股权证收盘价为1.566元/份，权证行权价格为8.28元/股，行权比例为1：1。鉴于从本公告日（2009年1月14日）至“上港CWB1”认股权证最后交易日（2009年2月27日）仅有28个交易日，特提请投资者注意相关投资风险。
如有疑问，请拨打热线电话：021-65462361。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2009年1月14日