名流置业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
2009年01月14日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2009-01
名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第九次会议于2009年1月13日以通讯方式召开，公司已于2009年1月9日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过了关于对子公司博罗名流实业有限公司（以下简称“博罗名流”）增资的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
博罗名流（原名为“惠州博罗县怡港置业有限公司”）为本公司的全资子公司，负责本公司2007年公开增发募集资金投资项目惠州罗浮山“名流假日”项目一期的开发建设，该项目总投资131,113万元，其中使用募集资金67,140万元。公司董事会决定对博罗名流增资人民币29,800万元，用于惠州罗浮山“名流假日”项目一期的开发建设。增资完成后，本公司对博罗名流的出资金额和持股比例如下：
单位：万元
| 股东 | 增资前 | 增资金额 | 增资后 | 增资 方式 | ||
| 出资金额 | 持股 比例 | 出资金额 | 持股 比例 | |||
| 名流置业集团股份有限公司 | 200 | 100% | 29,800 | 30,000 | 100% | 货币 |
| 合计： | 200 | 100% | 29,800 | 30,000 | 100% | |
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年1月13日