江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议于2009年1月8日以书面及电子邮件形式发出，会议于2009年1月13日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于为控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
同意本公司为无锡乘风新能源设备有限公司提供最高额度不超过1000万元的综合授信担保。（具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对外担保公告》）
2、审议通过《关于对南京航空航天大学提供总计1000万元研发费用的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
同意对南京航空航天大学提供总计1000万元的研发费用。公司计划每年向南航支付研发经费人民币200万元，具体操作将根据双方每年度签订的技术研究内容以分项目按实支付。研发经费可根据双方共同确定的研究计划进行适当调整，前三年每年不低于200万元。（具体合作内容详见2009年1月7日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《重大事项公告》）
3、审议通过《关于受让控股子公司无锡瑞尔竹风科技有限公司部份股权的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
无锡瑞尔竹风科技有限公司是本公司于2006年8月与英国瑞尔科技有限公司成立的中外合资企业，公司注册资本:1000.0001万元人民币；公司经营范围：开发、生产竹质复合材料风力发电机叶片产品；提供售后服务；销售自产产品。本公司以货币500.0001万元投入占50.000005%的股权，外方以技术作价500万元投入占49.999995%的股权。
因双方在经营理念上存在重大分歧，继续合作存在一定困难。本公司同意以1元人民币的对价受让英国瑞尔科技有限公司持有的无锡瑞尔竹风科技有限公司49.999995%的股份。股份转让后，本公司持有无锡瑞尔竹风科技有限公司100%的股权。双方约定：风力发电机竹质复合材料叶片技术由无锡瑞尔竹风科技有限公司和英国瑞尔科技有限公司共同使用，双方保证，除非经得对方书面同意，否则风力发电机竹质复合材料叶片技术不向任何第三方泄露。另外无锡瑞尔竹风科技有限公司和英国瑞尔科技有限公司双方同意：各方可以继续独自开发，后续开发技术成果归开发方所有。
截止2008年12月31日，无锡瑞尔竹风科技有限公司总资产1811.30万元，总负债1354.89万元，净资产456.41万元。2008年度销售收入为0，净利润-191.06万元（以上财务数据未经审计）。该公司研制开发的800KW竹质复合材料叶片目前处于上机试运行阶段，尚未形成批量生产。
本次交易行为不构成关联交易。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年1月14日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—008
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
无锡乘风新能源设备有限公司为本公司控股子公司，本公司持股74%。该公司注册资本 2000万元，主营：风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产，销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术。该公司近期因承接业务加大，流动资金紧张。目前浦东发展银行无锡惠山支行同意为其提供1000万元流动资金贷款，需本公司为其提供担保。为支持该公司发展业务，拓宽市场，解决目前的资金紧张问题，同意由本公司为无锡乘风新能源设备有限公司提供最高额度不超过1000万元的综合授信担保。
截止本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。
该对外担保行为业经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。
截至本公告日，本公司审议通过的可对外担保累计数量为2500万元（该担保金额均属本公司为控股子公司的担保金额），实际发生担保数额为零；本公司控股子公司无对外担保的情况。
二、被担保人基本情况
无锡乘风新能源设备有限公司为本公司控股子公司，本公司持股74%。该公司注册资本 2000万元，主营：风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产，销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术
截止2008年11月31日，无锡乘风新能源设备有限公司总资产2034.66万元，总负债245.05万元，净资产1789.61万元，资产负债率12.04%。2008年1-11月实现主营业务收入412.90万元，实现净利润-210.39万元（上述财务数据未经审计）。
三、董事会意见
为支持无锡乘风新能源设备有限公司发展业务，拓宽市场，解决目前的资金紧张问题，经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议批准，同意由本公司为无锡乘风新能源设备有限公司提供最高额度不超过1000万元的综合授信担保（该金额为一年期循环授信额度）。
该对外担保行为不需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，董事会审议批准的本公司可对外担保累计额度为2500万元人民币（该担保金额均属本公司为控股子公司的担保金额），占2007年度经审计合并报表净资产的6.80%，实际发生担保数额为零；本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年1月14日