武汉凯迪电力股份有限公司
关于六届十九次董事会会议决议公告
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司于2009年1月9日刊登了《六届董事会决议公告》。
由于工作疏忽，对《深圳证券股票上市交易规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等有关规定理解不透彻，原公告中有误，现更正如下：
董事会意见：
原文：本公司董事会将持续关注本次担保进展情况，密切注视本公司及控股子公司的财务变化，必要时按照规定程序提交股东大会审核。
现更正为：由于本次担保前公司累计对外担保总额超过本公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次担保需提交股东大会审议。
此外，本公司董事会仍将在担保有效期内持续关注本次担保的进展情况，密切注视本公司及控股子公司的财务变化，必要时按照规定程序提交股东大会审核。
详见关于为控股子公司-东湖高新申请大别山BOOM项目融资事项提供担保的公告的更正公告。
原公告中的其他事项不变。同时公司对因此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月十四日
股票简称： 凯迪电力 股票代码： 000939 公告编号：2009—04
武汉凯迪电力股份有限公司
关于为控股子公司-东湖高新申请
大别山BOOM项目
融资事项提供担保的公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司于2009年1月9日刊登了《关于为控股子公司-东湖高新申请大别山BOOM项目融资事项提供担保》的公告。
由于工作疏忽，对《深圳证券股票上市交易规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等有关规定理解不透彻，公告中公司累计担保余额统计有误，现更正如下：
一、 董事会意见：
原文：本公司董事会将持续关注本次担保进展情况，密切注视本公司及控股子公司的财务变化，必要时按照规定程序提交股东大会审核。
现更正为：由于本次担保前公司累计对外担保总额超过本公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次担保需提交股东大会审议。
此外，本公司董事会仍将在担保有效期内持续关注本次担保的进展情况，密切注视本公司及控股子公司的财务变化，必要时按照规定程序提交股东大会审核。
二、累计担保数量：
原文：截止本次担保后，公司累计担保余额为63，100万元（含本次）， 占本公司最近一期经审计净资产的42.98%。
现更正为：公司累计担保总额为90，500万元（不含本次），（其中为控股子公司流动资金贷款提供担保的余额为42，000万元，中长期借款提供担保的余额为48，500 万元，）占本公司最近一期经审计净资产的61.65% 。
原公告中的其他事项不变。同时公司对因此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月十四日
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2009-05
武汉凯迪电力股份有限公司
2008年度业绩预减修正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2008 年1 月1 日－2008 年12 月31 日；
2、业绩预告后修正类型：同向大幅下降
3、业绩预告修正情况表
| 项 目 | 2008年 1 月1 日— 2008 年12 月 31 日 | 2007年1月1日— 2007年12月31日 | 修正后的增减 变动幅度（%） | |
| 修正前 | 修正后 | |||
| 净利润 | 约9700.43万元 | 约3700万元 | 38801.73 万元 | 比上年同期下降 90%左右 |
| 基本每股收益 | 约0.26元 | 约0.1 元 | 1.05 元 | 比上年同期下降90%左右 |
| 修正前的业绩预告披露情况 | 公司于2008年第三季度报告披露了本年度业绩预减公告（详见2008年10月30日凯迪电力2008年度预减公告） | |||
二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2008年进入10、11、12 月份以来，由于受全球金融危机向实体经济蔓延的影响，公司全资子公司-河南蓝光环保发电有限公司经营情况短期内出现急剧下降，导致公司第四季度的利润出现大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩修正公告是根据本公司财务部门初步计算得出，具体财务数据将在本公司2008 年度报告中详细披露。
公司董事会对于未能准确预计第四季度经营形势，公司前期预告业绩与目前测算结果出现较大差异深表歉意。
本公司拟于2009 年2月28日披露2008 年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
二○○九年一月十四日