上海外高桥保税区开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
※公司A股股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
※经核查，近期有媒体报道，上海外高桥集团将参与迪斯尼项目。经本公司确认，公司本身并未参与迪斯尼项目洽谈的任何工作。截止目前为止，上海外高桥集团也未接到将参与迪斯尼项目的任何通知。公司及控股股东无其他应当披露未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司A股股票已于2009年1月12日、1月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
本公司就是否存在应披露未披露、对公司股票交易价格产生重大影响的信息进行了自查。近期有媒体报道，上海外高桥集团将参与迪斯尼项目。经本公司确认，公司本身并未参与迪斯尼项目洽谈的任何工作。经询问控股股东上海外高桥集团公司，截止目前为止，上海外高桥集团也未接到将参与迪斯尼项目的任何通知。公司及控股股东无其他应当披露未披露的信息。在未来三个月内，公司没有重大资产重组、非公开发行股票等对公司股票价格产生重大影响的事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者仔细阅读公司的历次公告,注意投资风险,理性投资。《上海证券报》、《香港商报》为公司指定的信息披露报纸,上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2009年1月14日