卧龙地产集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第二十六次会议通知于2008年1月10日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2009年1月14日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会表决董事9人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司子公司对外提供担保的议案》（详见公司2009年1月15日临2009-006公告）
特此公告
卧龙地产集团股份有限公司董事会
二○○九年一月十四日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2009—006
卧龙地产集团股份有限公司
关于下属子公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人名称：上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司（下称“卧龙天香西园”）
●被担保人名称：上虞富士针织有限公司（下称“富士针织”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：人民币2700万元
●公司（含下属子公司）对外担保累计金额：人民币2700万元（含本次担保金额）
●公司对外但保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
富士针织因生产经营所需向上虞市农村合作银行百官支行申请短期借款人民币2400万元，卧龙天香西园为其提供存款质押担保，存款金额2700万元，存款时间为三个月，自2009年1月14日起至2009年3月31日止。富士针织用持有卧龙天香西园19%（股本金2470万元）的股份为本次质押提供反担保（富士针织共持有卧龙天香西园33%的股份）。担保责任范围为存款本金、利息和实现债权的费用，具体内容以富士针织与卧龙天香西园签订的《担保协议》为准。上述担保事项已经卧龙天香西园股东会表决通过，并已于2009年1月14日本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：上虞富士针织有限公司
住 所：上虞市经济开发区
法人代表：倪煜旦
注册资本：壹佰捌拾柒万美元
经营范围：劳保袜及其他针织品
截止到2008年11月30日，富士针织总资产为122,572,672.33元，总负债为78,284,649.58元，净资产为44,288,022.75元，实现净利润为275,813.26元。（以上财务数据未经审计）
三、董事会意见
公司董事会认为：本次担保的债务风险可控，反担保措施有效，决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。同意卧龙天香西园为其提供存款质押。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的公司第四届董事会第二十六次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人到2008年11月30日财务报表
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
二○○九年一月十四日