长航凤凰股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议通知于2009年1月9日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2009年1月14日在哈尔滨市金谷大厦会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加7人，董事长刘锡汉因公不能参加此次会议，委托副董事长方卫建全权代理；独立董事严新平因公出差不能参加此次会议，委托独立董事方怀瑾全权代理。本次会议实际有效表决票9票。2名监事和10名非董事高管人员列席了会议。副董事长方卫建主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于申请招商银行授信额度的议案》
根据公司发展需要，经与招商银行和中国长江航运（集团）总公司（以下简称：长航集团）协商，公司拟向招商银行申请2亿元人民币的授信额度，期限三年，由长航集团提供担保，以弥补公司流动资金周转。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整总部机关部分机构设置和职能的议案》
为了更好地适应企业发展及形势变化，公司决定对总部机关部分机构设置和职能进行调整。决定新设企业管理部；船舶技术部与物资采购部合并，设立新的船舶技术部；证券与投资部更名为投资发展部。
上述总部机关部分机构设置和职能调整后，总部机关编制总体保持不变。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2009年1月14日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2009－02
长航凤凰股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第四次会议（以下简称本次会议）于2009年1月14日在哈尔滨市金谷大厦召开。会议应到会监事3人，实际到会2人，监事郭汉忠因公未能参加本次会议，委托监事吴晓宝全权代理，本次会议实际有效表决票3票。监事会主席毛永德主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于申请招商银行授信额度的议案》。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整总部机关部分机构设置和职能的议案》。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2009年1月14日