福建省南纸股份有限公司四届十四次董事会决议公告

　　证券代码：600163    股票简称：福建南纸    编号：2009－002

　　福建省南纸股份有限公司四届十四次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）四届十四次董事会于2009年1月4日以书面形式发出通知，2009年1月14日下午2:30在南平星光大厦会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事7人（独立董事王旭东先生因公出差，委托独立董事蔡妮娜女士进行表决；副董事长吴冰文先生因公出差，授权委托董事长黄国英先生进行表决），公司监事3人，实到3人列席了会议，公司董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了《关于聘任林孝帮先生为公司总经理的议案》，因工作调动，同意吴冰文先生辞去公司总经理职务。经公司董事会提名委员会审查同意，由董事长黄国英先生提名，同意聘任林孝帮先生为公司总经理，任期至2010年4月27日，与本届高管人员任期一致。公司感谢吴冰文先生在任公司总经理期间为公司所作出的贡献。

　　林孝帮先生简历情况如下：

　　林孝帮先生，1961年9月出生，工商硕士。历任南平造纸厂技术员、车间见习主任、副主任、主任、生产部副部长、厂长助理，本公司总经理助理，福建星光造纸集团公司总经理。1999年3月至今任公司副总经理，2001年5月至今任公司董事，2006年12月起任公司党委书记。现任本公司第四届董事会董事、副总经理。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二OO九年一月十四日