南京纺织品进出口股份有限公司
第五届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）第五届二十四次董事会会议通知于2009年1月5日发出，并于2009年1月13日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事为12人，实际参加会议表决的董事为12人。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
议案表决截止日期为2009年1月13日。会议发出通讯表决票12份，在规定时间内收回有效表决票12份。董事赵万龙对《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司在广东发展银行南京分行不超过1500万元银行综合授信额度提供担保的议案》和《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司在南京市浦口区农村信用合作联社沿江信用社不超过1000万元贷款提供担保的议案》回避了表决。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司在广东发展银行南京分行不超过1500万元银行综合授信额度提供担保的议案》；（表决结果：同意11票，反对0票，1人回避表决。）
董事会同意公司为控股子公司南京高新经纬电气有限公司在广东发展银行南京分行不超过1500万元的银行综合授信额度提供担保。
本次担保详情见《南京纺织品进出口股份有限公司关于为控股子公司在广东发展银行南京分行综合授信额度提供担保的公告》（临2009-02号）。
二、《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司在南京市浦口区农村信用合作联社沿江信用社不超过1000万元贷款提供担保的议案》；（表决结果：同意11票，反对0票，1人回避表决。）
董事会同意公司为控股子公司南京高新经纬电气有限公司在南京市浦口区农村信用合作联社沿江信用社不超过1000万元贷款提供担保。
本次担保详情见《南京纺织品进出口股份有限公司关于为控股子公司在南京市浦口区农村信用合作联社沿江信用社贷款提供担保的公告》（临2009-03号）。
三、《关于制定〈敏感信息管理制度〉的议案》。（表决结果：同意12票，反对0票）
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定和要求，为进一步加强公司敏感信息的排查、归集、保密等管理工作，规范信息披露，提高公司治理水平，公司制定了《敏感信息管理制度》。该制度全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年1月15日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2009-02号
南京纺织品进出口股份有限公司
关于为控股子公司在广东发展银行南京分行
综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：南京高新经纬电气有限公司
●本次担保金额：不超过1500万元
●累计为其担保金额：按照连续12个月累计计算原则，公司已累计向该公司4500万元贷款提供担保，其中2500万元担保责任已经解除，尚有2000万元贷款担保目前仍存在担保责任。
●反担保情况：南京国际展览中心有限公司为本公司上述担保提供反担保。
●对外担保累计金额及担保逾期金额：截至公告发布日，我公司分别为南京高新经纬照明股份有限公司8000万元五年期项目贷款、南京百业光电有限公司500万元流动资金贷款及2500万元银票敞口、南京高新经纬电气有限公司2000万元流动资金贷款及南京南泰集团有限公司10000万元经营性物业贷款提供担保，合计对外担保2.3亿元人民币，占最近一期经审计净资产的36.42％，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十四次董事会于2009年1月13日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司在广东发展银行南京分行不超过1500万元银行综合授信额度提供担保的议案》。（表决结果：同意11票，反对0票，董事赵万龙回避表决。）
本次担保主要内容为：
1、被担保方名称：南京高新经纬电气有限公司
2、贷款金融机构：广东发展银行南京分行
3、拟申请综合授信额度： 不超过1500万元
4、贷款期限：一年
5、担保期限：自主合同到期日起满两年
6、南京国际展览中心有限公司为公司本次担保提供反担保
贷款合同和担保合同的签订是公司履行相应担保责任的依据，若该项贷款最终未获银行方批准，则相关的董事会决议自动失效。
二、被担保方详细情况：
1、南京高新经纬电气有限公司成立于1996年7月。公司注册地：南京高新开发区机电工程区028号四层；注册资本4800万元；法定代表人赵万龙；公司经营范围为：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询。（以上经营范围凡涉及行政许可的经批准后方可经营）
2、南京高新经纬电气有限公司股权结构为：
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 南京纺织品进出口股份有限公司 | 2582万 | 53.79% |
| 南京南泰显示有限公司 | 1144万 | 23.84% |
| 南京百业光电有限公司 | 1059万 | 22.06% |
| 赵万龙 | 15万 | 0.31% |
| 合计 | 4800万 | 100.00% |
南京高新经纬电气有限公司是我公司控股子公司，因此该公司不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的我公司关联方；本次担保不属于关联担保。
3、南京高新经纬电气有限公司主要财务数据如下：
截至2007年12月31日，南京高新经纬电气有限公司经审计总资产113,355,660.65元，净资产63,048,931.51元，负债合计50,306,729.14元，公司资产负债率44.38%。
2007年，南京高新经纬电气有限公司实现主营业务收入81,190,029.35元，净利润6,119,856.33元。
4、贷款资金用途：弥补企业流动资金不足。
三、董事会意见
为缓解子公司流动资金紧张状况，支持有潜力的投资项目，公司董事会在全面了解南京高新经纬电气有限公司的经营和资信情况后，认为该公司资信情况良好，担保风险可控，同意为其在广东发展银行南京分行不超过1500万元一年期银行综合授信额度提供担保。上述担保不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）中规定的需经股东大会审议批准的对外担保情形。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告发布日，我公司分别为南京高新经纬照明股份有限公司8000万元五年期项目贷款、南京百业光电有限公司500万元流动资金贷款及2500万元银票敞口、南京高新经纬电气有限公司2000万元流动资金贷款及南京南泰集团有限公司10000万元经营性物业贷款提供担保，合计对外担保2.3亿元人民币，占最近一期经审计净资产的36.42％，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、南京纺织品进出口股份有限公司第五届二十四次董事会决议；
2、南京高新经纬电气有限公司营业执照复印件及2007年度审计报告。
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年1月15日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2009-03号
南京纺织品进出口股份有限公司
关于为控股子公司在南京市浦口区农村信用合作联社沿江信用社贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：南京高新经纬电气有限公司
●本次担保金额：不超过1000万元
●累计为其担保金额：按照连续12个月累计计算原则，公司已累计向该公司4500万元贷款提供担保，其中2500万元担保责任已经解除，尚有2000万元贷款担保目前仍存在担保责任。
●反担保情况：南京国际展览中心有限公司为本公司上述担保提供反担保。
●对外担保累计金额及担保逾期金额：截至公告发布日，我公司分别为南京高新经纬照明股份有限公司8000万元五年期项目贷款、南京百业光电有限公司500万元流动资金贷款及2500万元银票敞口、南京高新经纬电气有限公司2000万元流动资金贷款及南京南泰集团有限公司10000万元经营性物业贷款提供担保，合计对外担保2.3亿元人民币，占最近一期经审计净资产的36.42％，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十四次董事会于2009年1月13日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司在南京市浦口区农村信用合作联社沿江信用社不超过1000万元贷款提供担保的议案》。（表决结果：同意11票，反对0票，董事赵万龙回避表决。）
本次担保主要内容为：
1、被担保方名称：南京高新经纬电气有限公司
2、贷款金融机构：南京市浦口区农村信用合作联社沿江信用社
3、拟贷款额度： 不超过1000万元
4、贷款期限：一年
5、担保期限：自主合同到期日满两年
6、南京国际展览中心有限公司为公司本次担保提供反担保
贷款合同和担保合同的签订是公司履行相应担保责任的依据，若该项贷款最终未获银行方批准，则相关的董事会决议自动失效。
二、被担保方详细情况：
1、南京高新经纬电气有限公司成立于1996年7月。公司注册地：南京高新开发区机电工程区028号四层；注册资本4800万元；法定代表人赵万龙；公司经营范围为：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询。（以上经营范围凡涉及行政许可的经批准后方可经营）
2、南京高新经纬电气有限公司股权结构为：
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 南京纺织品进出口股份有限公司 | 2582万 | 53.79% |
| 南京南泰显示有限公司 | 1144万 | 23.84% |
| 南京百业光电有限公司 | 1059万 | 22.06% |
| 赵万龙 | 15万 | 0.31% |
| 合计 | 4800万 | 100.00% |
南京高新经纬电气有限公司是我公司控股子公司，因此该公司不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的我公司关联方；本次担保不属于关联担保。
3、南京高新经纬电气有限公司主要财务数据如下：
截至2007年12月31日，南京高新经纬电气有限公司经审计总资产113,355,660.65元，净资产63,048,931.51元，负债合计50,306,729.14元，公司资产负债率44.38%。
2007年，南京高新经纬电气有限公司实现主营业务收入81,190,029.35元，净利润6,119,856.33元。
4、贷款资金用途：弥补企业流动资金不足。
三、董事会意见
为缓解子公司流动资金紧张状况，支持有潜力的投资项目，公司董事会在全面了解南京高新经纬电气有限公司的经营和资信情况后，认为该公司资信情况良好，担保风险可控，同意为其在南京市浦口区农村信用合作联社沿江信用社不超过1000万元一年期贷款提供担保。上述担保不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）中规定的需经股东大会审议批准的对外担保情形。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告发布日，我公司分别为南京高新经纬照明股份有限公司8000万元五年期项目贷款、南京百业光电有限公司500万元流动资金贷款及2500万元银票敞口、南京高新经纬电气有限公司2000万元流动资金贷款及南京南泰集团有限公司10000万元经营性物业贷款提供担保，合计对外担保2.3亿元人民币，占最近一期经审计净资产的36.42％，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、南京纺织品进出口股份有限公司第五届二十四次董事会决议；
2、南京高新经纬电气有限公司营业执照复印件及2007年度审计报告。
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年1月15日