中国银行股份有限公司董事会决议公告

　　中国银行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）２００９年１月１５日临时董事会会议通知于２００９年１月７日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于２００９年１月１５日在北京现场召开。董事会会议应出席董事１６名，实际亲自出席（现场出席或通过电话方式出席）董事１３名（梁定邦独立董事和Ａｌｂｅｒｔｏ Ｔｏｇｎｉ独立董事分别委托黄世忠独立董事出席会议并代为表决，Ｆｒｅｄｅｒｉｃｋ Ａｎｄｅｒｓｏｎ Ｇｏｏｄｗｉｎ非执行董事因个人原因未能出席），符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

　　１、关于召开中国银行２００９年第一次临时股东大会的议案

　　赞成：１５     反对：０     弃权：０

　　董事会决议于２００９年３月２３日在北京召开本行临时股东大会，审议关于调整向Ｈ股股东发送定期报告方式的议案。关于临时股东大会的详情，请参见本行日后发布的临时股东大会通知等文件。

　　２、关于调整向Ｈ股股东发送定期报告方式的议案

　　赞成：１５     反对：０     弃权：０

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年一月十五日