厦门国贸集团股份有限公司二00九年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2009年1月15日 14：30
网络投票时间：2009年1月15日 9：30-11：30和13：00-15：00
2、现场会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室
3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生
会议召集人：本公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计160人，代表股份共计150,966,869股，占公司总股本的30.41%。其中：
1) 据统计，参加现场投票的股东及股东代表共计8人，代表股份共计149,490,365股，占公司总股份数的30.11%。
2)参加网络投票的股东及股东代表共计152人，代表股份1,476,504股，占公司总股份数的0.30%。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案，其中议案第2、3项为特别决议事项，其余为普通决议事项：
1、关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于为公司参股企业提供担保的议案
4、关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案
5、关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
6、提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案
各议案表决结果如下：
| 投票情况 议案 | 赞成票 | 否决票 | 弃权票 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | |
| 1 | 150,502,590 | 99.69 | 347,729 | 0.23 | 116,550 | 0.08 |
| 2 | 149,840,392 | 99.25 | 333,376 | 0.22 | 793,101 | 0.53 |
| 3 | 149,795,790 | 99.22 | 434,521 | 0.29 | 736,558 | 0.49 |
| 4 | 149,916,928 | 99.30 | 213,909 | 0.14 | 836,032 | 0.56 |
| 5 | 149,867,928 | 99.27 | 272,009 | 0.18 | 826,932 | 0.55 |
| 6 | 149,924,228 | 99.31 | 206,767 | 0.14 | 835,874 | 0.55 |
| 注：1、“占%”栏是指出席会议表决权票数的百分比。 | ||||||
三、律师见证情况
福建天衡联合律师事务所曾招文、黄臻臻律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门国贸集团股份有限公司2009年度第1次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00九年一月十五日