中国国际贸易中心股份有限公司
2009年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况：
（一）会议召开时间
会议召开时间：2009年1月15日9:00时
（二）会议召开地点
北京市朝阳区建国门外大街一号国贸中心国贸西楼五层多功能厅
（三）会议主持人
会议由董事长洪敬南先生主持
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名,代表股份共计825,994,603股，占公司有表决权股份总数的82.00%。其中，无限售条件流通股股东及股东代理人3名，代表股份 18,712,069 股，占公司有表决权股份总数的1.86%；有限售条件流通股股东代理人2名，代表股份807,282,534股，占公司有表决权股份总数的80.14%。
公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
三、提案的审议和表决情况（董事选举采用累积投票制）
会议采用记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：
(一) 大会以同意票825,994,603股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过孙广相先生不再担任公司第四届董事会董事的议案。
(二) 大会以同意票825,994,603股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举廖晓淇先生为公司第四届董事会董事的议案。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京市大成律师事务所
（二）见证律师：郭庆
（三）结论性意见：
“本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
（二）北京市大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2009年1月15日