深圳市海王生物工程股份有限公司2009年第1次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:
（1）现场会议召开时间：2009年1月15日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：2009年1月14日～2009年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年1月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年1月14日15:00至2009年1月15日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2009 年1月8日
3.现场会议召开地点：深圳南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
4.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.会议召集人：公司董事局
6.会议主持人：董事局主席张思民先生
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会会议表决的股东及代表共100人，持有有效表决股份总数217,655,792股，占公司股份总数652,510,385股的33.36%。其中:
1．出席现场会议的股东及股东代表共15人，持有有效表决权的股东及股东代表共15人，持有有效表决股份总数215,914,737股，占公司股份总数652,510,385股的33.09%。
2．参加网络投票的股东共85人，持有有效表决股份总数1,741,055股，占公司股份总数652,510,385股的0.27%。
三、提案审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于收购杭州海王股权关联交易的议案》。
总表决结果：有效表决股份总数 217,655,792 股，同意票4,411,110股，占出席会议有表决权股东所持股份的88.25%；反对票570,282股；弃权票17,207股; 212,657,193股回避表决。
（1）出席现场会议有效表决股份总数215,914,737股，同意票3,254,544股；反对票0股；弃权票3,000股。在审议本议案时，深圳海王集团股份有限公司等2位关联股东及关联股东代表，共计212,657,193股表决权回避表决。
（2）参加网络投票有效表决股份总数1,741,055股，同意票1,156,566股；反对票570,282股；弃权票14,207股。
2、审议通过了《关于收购海王大厦房产关联交易的议案》。
总表决结果：有效表决股份总数 217,655,792 股，同意票4,308,305股，占出席会议有表决权股东所持股份的86.19%；反对票622,326股；弃权票67,968股；212,657,193股回避表决。
（1）出席现场会议有效表决股份总数215,914,737股，同意票3,257,544股；反对票0股；弃权票0股。在审议本议案时，深圳海王集团股份有限公司等2位关联股东及关联股东代表，共计212,657,193股表决权回避表决。
（2）参加网络投票有效表决股份总数1,741,055股，同意票1,050,761股；反对票622,326股；弃权票67,968股。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.律师姓名：张卫华律师
3.结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 股东大会决议。
2．律师法律意见书。
3．其他文件。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司
2009年1月15日