权证代码：580021 权证简称：青啤CWB1
青岛啤酒股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（“会议”）于2009年1月14日下午14时在青啤大厦19楼会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事、董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长金志国先生召集并主持，会议审议通过了如下议案：
一、经公司总裁提名，审议通过聘任公司高级管理人员的议案如下：
聘任黄克兴先生为公司副总裁；其任期自董事会聘任之日起至第六届董事会任期届满为止。公司独立董事对以上聘任事项发表了同意的独立意见。
二、审议通过公司向控股子公司提供30亿元委托贷款额度的议案，授权公司总裁和财务副总裁在董事会批准的最高额内，根据需要逐笔共同签署与委贷发放、展期有关的文件。董事会经审议认为，公司通过委托贷款方式对控股子公司提供资金支持是必要的，有助于节约公司整体财务费用，提高资金使用效率；同时，为简化程序，就具体委贷发放手续做出授权，也是可行的。
三、审议批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司董事会审计与财务委员会工作细则》的议案，审计委员会工作细则全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2009年1月14日
附：新聘任高级管理人员之简历
黄克兴，男，现年46岁，北京大学光华管理学院EMBA毕业，拥有高级工程师职称，现任公司总裁助理兼战略投资管理总部部长。黄先生在组织制订公司的战略发展规划，建立健全公司的战略管理和投资管理体系方面，作出突出贡献。同时，黄先生参与了公司多项并购项目的策划、谈判、实施并组织实施了公司的重大投资项目的建设，具有丰富的啤酒行业战略管理、投资管理及并购管理经验。