河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第三次会议于2008年元月3日以电子邮件、手机短信或书面文件发出会议通知，并于2009年元月15日上午9：00以通讯方式在公司召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议通过了《关于为许继电气股份有限公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司为许继电气股份有限公司向工商银行许昌分行申请办理的流资贷款人民币贰仟万元整提供连带责任担保的议案，担保期限为壹年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年元月一十五日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2009—004
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为许继电气提供担保金额为2,000万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为许继电气累计担保金额为 15,500万元人民币
●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保 56,200万元。其中公司对控股子公司担保金额10,600万元
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为许继电气股份有限公司提供担保的议案》。
根据许继电气要求，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司董事会同意公司为许继电气向工商银行许昌分行申请办理的流资贷款贰仟万元整提供连带责任担保，担保期限壹年。
二、被担保人基本情况
公司名称：许继电气股份有限公司
住所: 河南省许昌市许继大道1298号
法定代表人姓名: 王纪年
注册资本：人民币叁亿柒仟捌佰贰拾柒万贰仟元整
企业类型: 股份有限公司（上市）
经营范围：生产经营电网调度自动化设备，配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备，电力管理信息系统，电力市场技术支持系统，继电保护及自动控制装置，继电器，电子式电度表，中压开关及开关柜，电力通信设备（不含无线），变压器、箱式变电站及其他机电产品（不含汽车）；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；低压电器生产经营；房屋租赁（凭证经营）。
2007年度，许继电气经审计资产总额为 4,653,502,870.16元，负债总额为
2,325,169,046.01元，资产负债率为 49.97%，所有者权益为 2,328,333,824.15
元，净利润为 164,143,597.28元。
三、担保累计数量
以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保 56,200万元，占公司2007年底经审计净资产的 44.00%，其中本公司为控股子公司累计担保金额为 10,600万元，占公司2007年底经审计净资产的 8.30%。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：认为许继电气生产经营正常，财务状况稳定，资信情况良好。公司董事会同意公司为许继电气向工商银行许昌分行申请办理的流资贷款贰仟万元整提供连带责任担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。
五、备查文件目录
1．公司第六届董事会第三次会议决议；
2．许继电气营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年元月一十五日