中金黄金股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2009年1月5日以传真和送达方式发出，会议于2009年1月15日在北京召开。会议应到董事9人,实到9人，会议由董事长孙兆学先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下：
全票通过了《关于聘任、解聘副总经理的议案》。同意因工作需要聘任张耐林、王瑞祥、屈伟华为公司副总经理；同意因工作变动解聘孙连忠、陈雄伟公司副总经理职务。
张耐林，男，汉族，1958年8月出生，1977年8月参加工作，1983年1月加入中国共产党，硕士研究生，高级工程师。现任陕西太白黄金矿业有限责任公司董事长。曾任冶金部长春黄金设计院党委副书记、书记、院长；内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司董事长、党委书记；辽宁金凤黄金矿业有限责任公司董事长、党委书记；陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记。
王瑞祥，男，汉族，1962年8月出生，1981年10月参加工作，1981年10月加入中国共产党，大专，工程师。现任河南金源黄金矿业有限责任公司董事长。曾任陕西汉阴黄龙金矿矿长、河南金源黄金矿业有限责任公司总经理。
屈伟华，男，汉族，1961年8月出生，1982年7月参加工作，1989年12月加入中国共产党，大专，高级工程师。现任河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司执行董事、总经理。曾任金厂峪金矿副矿长、党委副书记，河北峪耳崖金矿矿长。
公司独立董事认为，上述相关人员的任职资格符合担任公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○九年一月十六日