四川大西洋焊接材料股份有限公司关于取消2009年度第一次临时股东大会部份议案的公告

　　证券代码：600558        证券简称：大西洋     公告编号：临2009—04号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　关于取消2009年度第一次临时股东大会部份议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年12月30日召开的第二届董事会第七十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，第二届董事会第七十次会议决议公告已于2008年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该项议案拟将提交公司2009年1月20日召开的2009年度第一次临时股东大会审议。因独立董事候选人易兴旺先生担任公司独立董事时间即将满六年（经公司于2003年4月11日召开的2002年度股东大会审议通过后当选为公司独立董事），根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”，故不宜继续担任公司第三届董事会独立董事。

　　故公司董事会决定取消易兴旺成为公司第三届董事会独立董事候选人的资格，不再提交公司定于2009年1月20日召开的2009年度第一次临时股东大会审议，在第二届董事会任期届满前，公司将物色新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。为了确保董事会的正常运作，公司现有独立董事在新的独立董事产生前，将继续履行独立董事职责，直至新的独立董事产生之日起，方自动卸任。

　　独立董事候选人曾加、彭航将继续提交公司2009年度第一次临时股东大会审议，其他事项不变。

　　特此公告

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年1月15日