宁波杉杉股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
2009年01月17日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2009-004
宁波杉杉股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2009年1月16日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。根据2008年11月30日召开的2008年第二次临时股东大会通过的担保授权事项，会议审议并表决通过决议如下：
一、关于为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向招商银行宁波分行申请一年期综合授信2000万元（转贷）提供担保的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
二、关于为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向招商银行宁波分行申请一年期综合授信3700万元提供担保的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
三、关于为下属控股子公司宁波杉杉服装有限公司向浦发银行宁波中兴支行申请一年期短期借款3500万元提供担保的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
特此公告
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十六日