河北太行水泥股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况：
公司于2009年1月16日在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街64号）会议室以现场方式召开了2009年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事长姜德义先生主持。
参加会议的股东以及股东授权代表共计3人，代表股份15466.1395万股，占公司总股本的40.70%。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
经会议审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：
1、审议公司董事辞职议案；
公司副董事长、董事王里顺先生由于退休，向公司董事会提出辞职申请，公司董事会接受王里顺先生的辞职申请。
王里顺先生在担任公司副董事长、董事期间，工作兢兢业业，认真履行董事职责，为公司的做大做强、法人治理及规范运作做出了杰出的贡献，董事会表示衷心的感谢。
经有表决权的股东及代理人投票表决，15466.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。
2、审议公司补选董事议案；
经参加会议的股东采用累积投票制的方式对该议案进行表决，结果如下：
同意姜长禄先生为公司董事的股份为15466.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。根据有关法律法规和《公司章程》第七十四条的相关规定，姜长禄先生当选为公司董事。
3、审议公司监事辞职议案；
公司监事、监事会主席王维民先生由于退休，监事梅滏洲先生由于工作变动，向监事会提出辞职申请，公司监事会接受辞职申请。
王维民先生、梅滏洲先生在担任公司监事期间，辛勤工作，任劳任怨，为监事会的各项工作的开展作出了积极的贡献，监事会对此表示诚挚的谢意。
经有表决权的股东及代理人投票表决，15466.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。
4、审议公司补选监事议案；
经参加会议的股东采用累积投票制的方式对该议案进行表决，结果如下：
同意董静女士为公司监事的股份为15466.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。根据有关法律法规和《公司章程》第七十四条的相关规定，董静女士当选为公司监事。
同意吴俐俐女士为公司监事的股份为15466.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。根据有关法律法规和《公司章程》第七十四条的相关规定，吴俐俐女士当选为公司监事。
5、审议修改《公司章程》议案；
经有表决权的股东及代理人投票表决，15466.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。
6、审议公司控股子公司太行前景为强联水泥贷款提供担保议案。
经有表决权的股东及代理人投票表决，15466.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。
上述议案的详细内容请参阅2009年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司2009年第一次临时股东大会资料》。
三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍和张江萍律师见证，并出具了本次股东大会的《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
二OO九年一月十六日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2009--02
河北太行水泥股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北太行水泥股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2009年1月16日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事董静女士主持。会议经审议，以举手表决的方式通过了以下议案：
选举监事董静女士为公司第五届监事会主席
3名监事参与了表决，表决结果：3票同意，0票弃权和反对。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司监事会
二00九年一月十六日