上海柴油机股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次大会没有否决或修改提案的情况。
2、本次大会没有新增提案。
一、大会召开和出席情况
上海柴油机股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年1月16日召开。出席大会的股东及股东代表共计31 人（其中：A股股东21 人，B股股东10人），所代表有表决权的股份数为242,776,945股（其中：A股241,851,045 股，B股925,900 股），占公司总股本的50.55％，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，李健劲董事主持。
二、议案审议情况
会议以现场投票表决的方式逐项审议了以下议案：
1、关于补选公司第五届董事会董事、独立董事的议案。(累积投票制)
肖国普：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。
谷 峰：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。
程惊雷：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。
顾 庆：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。
熊伟铭：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。
欧阳明高（独立董事）：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。
严义明（独立董事）：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。
2、关于补选公司第五届监事会监事的议案。(累积投票制)
周郎辉：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。
朱 宪：参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。
3、关于修改公司章程部分条款的议案。
参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。
4、关于确认公司会计师事务所的议案。
参加表决的股数为242,776,945股，同意242,776,945股，弃权0 股，反对0股，同意所占比例100％。
三、律师见证情况
本次大会由上海金茂律师事务所袁杰、陈峥宇律师见证并出具法
律意见书，认为本次大会的召集、召开程序以及与会人员资格及大会议案的表决程序符合我国现行法律法规和公司章程之规定，本次大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人员签名的股东大会记录；
2、见证律师出具的法律意见书；
3、公司章程；
4、大会审议通过的其他文件。
上海柴油机股份有限公司董事会
2009年1月16日
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2009－002
上海柴油机股份有限公司董事会
2009年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会2009年度第一次临时会议于2009年1月6日书面或电子邮件、电话发出通知，并于2009年1月16日在公司会议室召开。应出席会议董事九名，实际出席九名，符合《公司法》和《公司章程》之规定。
经与会董事逐项审议通过如下决议：
一、关于选举公司董事长的议案
会议一致选举肖国普先生为公司第五届董事会董事长。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、关于选举公司董事会下属委员会委员的议案
战略委员会由肖国普、谷峰、程惊雷、顾庆、熊伟铭董事和欧阳明高独立董事担任委员，肖国普董事长担任战略委员会主任。
审计委员会由储一昀、严义明独立董事、谷峰董事等三位组成，储一昀独立董事担任审计委员会主任。
薪酬与考核委员会由欧阳明高、储一昀独立董事、李健劲董事等三位担任委员，欧阳明高独立董事担任薪酬与考核委员会主任。
提名委员会由严义明、欧阳明高独立董事、熊伟铭董事等三位担任委员，严义明独立董事担任提名委员会主任。
以上人员任期自本次董事会审议通过后至第五届董事会届满之日止。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
上海柴油机股份有限公司董事会
2009年1月16日
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2009－003
上海柴油机股份有限公司监事会
2009年度第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司监事会于2009年1月6日发出会议通知，并于2009年1月16日在公司会议室召开2009年度第一次临时会议。应出席会议监事五名，实际出席五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案：经会议审议，一致选举周郎辉先生为公司第五届监事会主席。
（同意5票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
上海柴油机股份有限公司监事会
2009年1月16日