安泰科技股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于2009年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网刊登了关于召开2009年第一次临时股东大会的通知，并于1月8日刊登了相关更正公告。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次将召开公司2009年第一次临时股东大会的具体事项通知如下：
一、会议基本情况：
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2009年1月21日下午2：30
交易系统投票时间为：2009年1月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
互联网投票时间为：2009年1月20日15：00至1月21日15：00期间的任意时间
（二）股权登记日：2009年1月15日
（三）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项：
1、逐项审议《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中的以下内容：
（1）股票期权的种类、来源和数量；
（2）激励对象的确定依据和范围；
（3）董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量；
（4）激励计划的有效期、股票期权的禁售期和解锁期；
（5）股票期权的授予条件和解锁条件；
（6）股票期权的授予价格；
（7）股票期权的授予数量和授予价格的调整方法和程序；
（8）激励计划的变更与终止；
（9）授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等）。
本议案拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
2、《关于修改公司章程的议案》；
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
三、出席会议对象：
1、截止2009年1月15日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议；
2、符合条件的股东委托的代理人；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的其他人员。
四、登记办法：
（一）登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
选择网络投票的股东，可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统直接参与股东大会投票。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2009年1月19日、20日，上午9：00—11：30，下午1：30—4：30
（三）登记及联系地址：
1、联系地址：北京市海淀区学院南路76号
2、联系电话：010-62188403
3、联系人：杨春杰、刘海涛
4、传真：010-62182695
5、邮政编码：100081
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年1月21日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360969；投票简称：安泰投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
注：本次股东大会，对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案1，1.02 元代表议案一中子议案2，依此类推。
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
| 总议案 | 代表以下所有议案 | 100 |
| 一 | 安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿） | 1.00 |
| 1 | 股票期权的种类、来源和数量 | 1.01 |
| 2 | 激励对象的确定依据和范围 | 1.02 |
| 3 | 董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量 | 1.03 |
| 4 | 激励计划的有效期、股票期权的禁售期和解锁期 | 1.04 |
| 5 | 股票期权的授予条件和解锁条件 | 1.05 |
| 6 | 股票期权的授予价格 | 1.06 |
| 7 | 股票期权的授予数量和授予价格的调整方法和程序 | 1.07 |
| 8 | 激励计划的变更与终止 | 1.08 |
| 9 | 授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等） | 1.09 |
| 二 | 关于修改公司章程的议案 | 2.00 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月20日15：00至1月21日15：00期间的任意时间。
3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、重要事项：
为保护投资者权益，公司独立董事就股权激励议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序请见《安泰科技股份有限公司独立董事公开征集投票权公告》。
七、其他事项：
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2009年1月17日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席安泰科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托书签署日期：
委托书有效期限：
委托人签章：