孚日集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司于2008年7月7日召开的第三届董事会第五次会议和2008年7月24日召开2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见刊登于2008年7月8日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：临2008-046）。
目前，暂时补充流动资金的募集资金使用已经到期，公司已按承诺于2009年1月15日和16日将上述款项全部归还至募集资金专用账户。
公司于2009年1月16日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟于2009年1月19日起使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2009年1月17日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2009-003
孚日集团股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会现场会议于2009年1月16日下午2：00在公司多功能厅召开，网络投票时间为2009年1月15日至2009年1月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年1月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月15日15:00至2009年1月16日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共200名，代表有表决权的股份数为550,661,448股，占公司股份总数的58.6757%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表51人，代表有表决权股份547,757,866股，占公司股份总数的58.3663%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东149人，代表有表决权的股份2,903,582股，占公司股份总数的0.3094%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票进行表决，审议并通过如下议案：
1、《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果为：550,280,312股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9308%，359,235股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0652%，21,901股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%。
四、律师出具的法律意见
北京市信格律师事务所律师于德魁先生出席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：孚日股份本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和孚日股份《章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和孚日股份《章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所关于孚日集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2009年1月17日