青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
四届二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2009年1月4日以书面送达、传真方式发出召开四届二十次董事会会议通知。会议于2009年1月15日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事11名，董事温浩女士、陈永生先生因公务未亲自出席会议，书面授权委托董事长田世光先生代为行使表决权。会议由公司董事长田世光先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经逐项审议，以书面表决方式，通过如下决议：
一、 审议并通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
同意13票，反对0票，弃权0票。
二、 审议并通过了《公司2008年年度报告》（正文及摘要）。
同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《公司2008年度财务决算报告》。
同意13票，反对0票，弃权0票。
四、 审议并通过了《公司2008年度利润分配预案》。
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2008年度利润总额为-73,959,041.42元，归属于母公司股东的净利润为-73,960,373.66元，加上上年度末滚存的未分配利润计人民币-60,289,009.89元，本年度可供股东分配的利润计人民币-134,249,383.55元。鉴于公司本年度实现的净利润为负数，且可供分配的利润为负数。因此，公司董事会决定2008年度不分红送股，也不以公积金转增股本。
同意13票，反对0票，弃权0票。
五、 审议并通过了《公司关于聘用2009年度会计审计机构的议案》。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2009年会计审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
同意13票，反对0票，弃权0票。
六、 审议并通过了《公司资产减值准备的计提和损失处理及日常管理内部控制制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
同意13票，反对0票，弃权0票。
七、 审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
经青海中科华资产评估有限公司对选矿厂选矿生产线及配套设施的评估结果，该生产线及配套设施2008年12月31日的经济性贬值额为31,116,000.00元，加相关税费，2008年共计提减值准备34,351,442.89元。
经青海中科华资产评估有限公司对公司精矿粉、部分碳酸锶产品的评估，精矿粉账面值为9,737,546.29元,评估值为4,168,968.11元；碳酸锶账面值为9,358,731.72元，评估值为8,052,372.27元。公司依据评估结果计提精矿粉减值准备5,568,578.26元；碳酸锶减值准备1,306,359.45元，共计6,874,937.71元。
同意13票，反对0票，弃权0票。
八、 审议并通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》（详见公司临2009-006号公告）。
同意13票，反对0票，弃权0票。
以上第一至第五项议案须提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二ΟΟ九年元月十五日
证券代码：600714 证券简称：ST金瑞 公告编号： 临2009-005号
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
四届十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司四届十次监事会于2009年1月15日上午8时30分，在青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室召开，会议应到监事5名，实到4名，监事胡琪民先生因公务未亲自出席本次会议，书面授权委托余国礼先生出席会议并代为行使表决权，会议由监事会主席余国礼先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
经与会监事审议和表决，形成如下决议：
一、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了《公司2008年度监事会工作报告》。
二、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了《公司2008年年度报告》（正文及摘要）。
三、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了《公司2008年度财务决算报告》。
四、公司监事会对董事会编制的2008年年度报告提出书面审核意见如下：
1、2008年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2008年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2008年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
二OO九年元月十五日
证券代码：600714 证券简称： ST金瑞 公告编号： 临2009-006号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开公司2008年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2009年元月15日召开的四届二十次董事会会议审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》，现将具体事宜通知如下：
1、会议召开时间：2009年2月11日（星期三）上午9时
2、会议召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室
3、会议主要议题：
1）审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2008年年度报告》(正文及摘要)；
4）审议《公司2008年度财务决算报告》；
5）审议《公司2008年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘公司2009年度会计审计机构的议案》。
4、会议出席对象：
1）截止2009年2月6日（星期五）下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2）股东委托的代理人；
3）公司董事、监事、高级管理人员；
4）公司聘请的律师事务所的见证律师。
5、会议登记方式：
1）法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证（附授权委托书）。
2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
3）登记时间：2009年2月9日（星期一）上午9点至12点、下午2点至5点。
4）登记地点：青海省西宁市朝阳西路112号公司证券部。
5）联系电话：0971-5503604、7720093
传真：0971-5507586
6）联系人：任素彩
7、其他注意事项：
会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二ＯＯ九年元月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席2009年2月11日（星期三）召开的青海金瑞矿业发展股份有限公司2008年度股东大会，并就会议通知中所列事项代为行使表决权。
| 委托人签名（或单位盖章） | 受托人（签名） | ||
| 委托人持股数 | 受托人身份证号码 | ||
| 委托人证券账户 | |||
| 委托人身份证号码 | |||
| 委托日期 | |||