上海中科合臣股份有限公司
关于公司控股股东工商营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司接到控股股东上海中科合臣化学有限责任公司书面通知，上海同心制药有限公司、上海嘉创企业（集团）有限公司分别将其持有的上海中科合臣化学有限责任公司27%、15%的股份转让给上海鹏欣（集团）有限公司，工商变更登记手续已办理完毕。目前上海中科合臣化学有限责任公司股权结构如下：
| 名 称 | 占股比例 |
| 上海鹏欣（集团）有限公司 | 42% |
| 中国科学院上海有机化学研究所 | 30% |
| 上海信弘投资有限公司 | 28% |
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司
二零零九年一月十九日
证券代码：600490 证券简称：中科合臣 编号：临2009－002
上海中科合臣股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于二零零九年一月八日以书面形式送达全体董事、独立董事及监事，会议于二零零九年一月十八日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议表决，通过决议如下：
审议通过《上海中科合臣股份有限公司2009年上半年度公司银行贷款和担保计划》的议案。
为了配合公司的生产经营计划，根据初步计算，公司2009年上半年的银行贷款和担保计划如下：
1、2009年上半年度银行贷款计划
2009年上半年度，上海中科合臣股份有限公司及其控股子公司银行贷款总额不超过17500万元(含末到期银行贷款14800万元)。
2、2009年上半年度担保计划
2009年上半年度，上海中科合臣股份有限公司对控股子公司上海爱默金山药业有限公司提供担保总额不超过9500万元。
上海爱默金山药业有限公司以房地产、机器设备对其银行贷款担保总额不超过5000万元。
同时董事会授权各公司贷款主体的财务部门，具体办理上述银行贷款业务，贷款主体的董事长签署相关法律文书。各公司将在授权范围内办理上述银行贷款业务并及时公告。
上述两项议案须经股东大会审议通过。
特此公告。
备查文件
1、上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二零零九年一月十九日