江苏炎黄在线物流股份有限公司
2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无新增加议案的情况；
2、本次会议无否决或变更议案的情况；
3、公司因连续三年亏损，股票自2006年5月15日起暂停上市，故在这次股改中公司不存在相关停复牌的安排。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
1）现场会议召开时间为：2009年1月19日，下午14：00
2）网络投票时间为：2009年1月15日—2009年1月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年1月15日、16日、19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年1月15日9：30—1月19日15：00期间的任意时间。
2.召开地点：江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室
3.召开方式：现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合
4.召集人：江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
5.主持人：董事长曾东江先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指南》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次表决的股东或股东代表191人，代表股份30,870,923股，占上市公司有表决权总股份的53.95％。
2、非流通股股东出席情况：
参加表决的非流通股股东或股东代表4人，代表股份26,186,000股，占公司非流通股股份总数的61.18%，占公司股份总数的45.77%；
3、流通股股东出席情况：
参加表决的流通股股东或股东代表187人，代表股份4,684,923股，占公司股份总数的8.19%，占公司流通股股份总数的32.49%.
其中：
（1）出席现场会议表决的流通股股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司流通股股份总数的0%；
（2）委托董事会投票表决的流通股股东29人，代表股份1,009,372股，占公司流通股股份总数的7%；
（3）通过网络投票表决的流通股股东158人（已扣除既参加网络投票又参加现场投票的0人，代表股份0股），代表股份3,675,551股，占公司流通股股份总数的25.49 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表参加了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议的议案：江苏炎黄在线物流股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案。
2、本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《江苏炎黄在线物流股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》，本次会议表决结果如下：
（1）全体股东表决情况
同意30,692,970股，占参加表决股份总数的99.42%；反对162,953股，占参加表决股份总数的0.53%；弃权15,000股，占参加表决股份总数的0.05%。
（2）非流通股东表决情况
同意26,186,000股，占参加表决非流通股份的100%；反对0股，占参加表决非流通股份的0%；弃权0股，占参加表决非流通股份的0%。
（3）流通股东表决情况
同意4,506,970股，占参加表决流通股份的96.2%；反对162,953股，占参加表决流通股份的3.48%；弃权15,000股，占参加表决流通股份的0.32%。
其中，参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果
| 序 号 | 股东名称 | 持股数 | 表决结果 |
| 1 | 顾鹤富 | 974,682 | 同意 |
| 2 | 范少军 | 251,088 | 同意 |
| 3 | 邱伟麒 | 150,670 | 同意 |
| 4 | 陈庆桃 | 130,000 | 同意 |
| 5 | 李志洪 | 101,610 | 同意 |
| 6 | 谭国强 | 96,400 | 同意 |
| 7 | 王国臣 | 85,000 | 同意 |
| 8 | 朱倩 | 79,080 | 同意 |
| 9 | 李德政 | 73,500 | 同意 |
| 10 | 许碧娥 | 72,900 | 同意 |
根据表决结果，本次相关股东会审议的议案，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
本次会议已由江苏东晟律师事务所律师周旭东先生进行了现场见证，并出具了法律师意见书。该意见书认为：本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、载有董事签字的《江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议暨股权分置改革相关股东会议表决结果》；
2、江苏东晟律师事务所出具的《关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议暨股权分置改革相关股东会议法律意见书》。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
二零零九年一月十九日