山东高速公路股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600350                    证券简称： 山东高速                 编号：临2009-002

　　山东高速公路股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速公路股份有限公司第三届董事会第二十六次会议（临时）于2009年1月19日上午以通讯表决方式在济南召开。本次会议应出席董事10名，实到董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下决议：

　　一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于闫忠建先生辞去公司副总经理和总经济师职务的议案。会议接受并同意闫忠建先生因工作需要而提出的辞去公司副总经理和总经济师的申请。会议对闫忠建先生在担任公司副总经理兼总经济师期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其在为公司长期发展和完善公司财务制度、优化管理体系所做的努力表示由衷的感谢。

　　二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任马骏先生担任公司副总经理的议案。会议决定聘任马骏先生为公司副总经理，聘期自聘任之日起至2009年4月。

　　马骏先生简历附后。

　　特此公告。

　　山东高速公路股份有限公司董事会

　　2009年1月19日

　　马骏

　　男，35岁，研究生，硕士。

　　马先生于1994年在山东省潍坊市寿光日报参加工作。1996年8月至1998年6月在潍坊市国税局工作，历任秘书、办公室副主任。1998年6月至2005年8月在山东省枣庄市公安局工作，历任枣庄市公安局治安户政处副处长、治安防暴支队副支队长、政委（副县级）。2005年8月至2008年11月担任济南市公安局出入境管理局副局长。2008年11月至今在山东高速公路股份有限公司工作。