安信信托投资股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议于2009年1月19日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。公司3名董事参加现场会议，独立董事施天涛、李英通讯表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司过渡时期绩效考核办法的补充及修订条款》议案
表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《过渡时期安信信托投资股份有限公司关于合同管理及业务流程的修订办法》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
三、审议通过了《薪酬与考核委员会关于对公司高管人员2008年度考评情况的议案》
董事张春景、武国建回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告！
安信信托投资股份有限公司
二○○九年一月二十日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2009-004
安信信托投资股份有限公司
2008年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告的期间：2008年1月1日至2008年12月31日
2、业绩预告情况：
经公司初步测算，预计公司2008年累计净利润较上年同期数据增长约250%-350%。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
（一）上年同期披露数据
1、净利润（归属于母公司）：767.47万元
2、每股收益：0.0169元
三、业绩预增情况说明
1、公司信托业务发展。
2、财务费用支出减少。
四、其他相关说明
具体财务数据将在2009年3月31日公司2008年度报告中披露。公司敬请广大投资者谨慎决策投资。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○九年一月二十日