阳光新业地产股份有限公司
第六届董事会2009年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2009年1月12日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2009年第一次临时会议于2009年1月19日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过总裁提名高管人员的议案。
根据总裁万林义先生的提名，聘请汪平华先生担任公司副总裁职务，任期三年，简历请见附件。
公司独立董事意见：公司高管人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，推选程序合法。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于放弃公司公开增发A股股票方案的议案》。
2007年11月7日公司第五届董事会2007年第八次临时会议审议通过《公司公开增发A股股票方案》等五项议案，上述议案已经2007年11月23日公司2007年第四次临时股东大会审议通过，详细情况请参见本公司刊登于2007年11月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的2007－L53号公告。
2008年9月9日公司第五届董事会2008年第九次临时会议审议通过《关于部分修改公司公开增发A股股票方案的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司公开增发A股有关事宜的有效期的议案》， 上述议案已经2008年9月25日公司2008年第七次临时股东大会审议通过，详细情况请参见本公司刊登于2008年9月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的2008－L45号公告。
截止目前，由于国内证券市场发生重大不利变化，使公司公开增发的融资成本大幅增加；同时，公司所处的房地产行业受宏观经济环境影响较大，本次募集资金拟投资项目所在区域的房地产市场不景气，成交量萎缩，使本次募集资金拟投资项目的前景面临较大不确定性。公司董事会经过慎重考虑，认为继续推进公开增发A股股票工作可能无法实现原定目标，因此研究决定，放弃实施本次公开增发A股股票的方案。
本项议案尚须股东大会批准，股东大会召开日期另行通知，自股东大会批准日起，公司在三个月内不再筹划同类事项。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○○九年一月十九日
附件：高管人员简历
汪平华先生，1971年出生，1989－1993年就读于安徽师范大学历史系，获历史教育专业学士学位；1993－1996年就读于首都师范大学历史系，获历史学硕士学位；2008年至今，于北京大学城市与环境学院攻读人文地理学在职博士。1996－2001年任职于北京市房屋土地管理局；2001－2004年任职于北京市国土资源和房屋管理局；2004－2006年任北京市建设委员会房屋权属处副处长；2006－2008年任北京市住房贷款担保中心主任。汪平华先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2009-L02
阳光新业地产股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：
□ 亏损
□ 扭亏
□ 同向大幅上升
√ 同向大幅下降
2．业绩预告情况表
| 项 目 | 2008年1月1日— 2008年12月31日 | 2007年1月1日— 2007年12月31日 | 增减变动（%） |
| 净利润 | 约45,000千元 | 183,326千元 | 下降：50%－100% |
| 基本每股收益 | 约0.08元 | 0.39元 | 下降：50%－100% |
二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
经公司财务部初步核算，预计公司2008年1－12月净利润将比去年同期下降50％-100％；主要原因为：受房地产市场持续低迷的影响，公司计提存货跌价准备；另外，交易性金融资产的公允价值较大幅度下降，也是导致公司净利润下降的重要原因。如公司实际经营业绩比目前预测有所偏差，公司将及时进行披露。
四、其他相关说明
2008 年1-12月份公司业绩具体数据，敬请投资者关注公司2008年年度报告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○○九年一月十九日