保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2009年1月13日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会第四次会议的通知，2009年1月19日以通讯方式召开了公司第四届董事会第四次会议。公司11名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，以传真方式对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：
一、《关于拟定公司2009年度银行融资总额不超过69亿元人民币（含存量）的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）：
根据公司生产经营的需要，公司拟定2009年度银行融资总额不超过69亿元人民币（含存量），并授权公司总经理签署相关文件和办理单笔1亿元以下（含1亿元）的融资手续。现公司决定在2009年度银行融资总额内在以下银行办理综合授信额度：
1、在民生银行石家庄分行办理综合授信人民币5亿元整；
2、在日本三菱东京日联银行股份有限公司办理信用综合授信人民币1亿元整；
3、在中信银行石家庄分行办理综合授信人民币2亿元整；
4、在工行保定朝阳支行办理不超过人民币10亿元融资业务；
5、在保定市商业银行天威路支行办理综合授信人民币3亿元整；
6、在建设银行保定分行办理综合授信人民币12亿元整；
7、在中国银行保定分行办理综合授信人民币10亿元整；
8、在石家庄商业银行办理综合授信人民币1.5亿元整；
9、在渤海银行股份有限公司天津分行办理信用综合授信人民币2.2亿元整；
10、在招商银行北京世纪城支行办理信用综合授信人民币1.5亿元整；
11、在交通银行石家庄分行办理综合授信人民币3亿元整；
12、在兵器装备集团财务有限责任公司办理综合授信人民币12亿元整；
13、在华夏银行北京分行办理综合授信人民币2.5亿元整。
以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，具体在各银行的融资额度，公司将根据实际情况，在69亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调济使用，以公司与相关银行签定的协议为准。在69亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内，在银行内及各银行间进行的额度调整，公司董事会均予以认可，并授权董事会成员签署在各银行办理具体融资业务时的相关文件。
二、关于向天威合变调整派出董事会成员、执行监事的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
经本公司2008年7月7日召开的公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司决定收购北京富华创业投资有限公司持有天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“天威合变”）30%的股权。现收购工作已经完成，并完成了工商变更手续，天威合变为本公司全资子公司（详见2008年7月9日、12月23日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告）。
公司决定调整向其派出的董事会成员和执行监事，具体如下：
天威合变原董事会由5人组成，现调整为3人，全部由本公司派出，本公司原派出董事宋淑才调整为杨明进，其他人员不变，本次调整后，公司派出的董事会成员为：杨明进、李淑芳、秦双喜；
天威合变设执行监事一人，本公司派出人员为：胡锋。
三、关于对天威合变增资扩股的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“天威合变”）是本公司的全资子公司，注册资本壹亿元，主要经营：电力变压器、干式变压器、特种变压器、箱式变电站、互感器及零配件等产品。
截至2008年12月31日未经审计数据，天威合变总资产100279.55万元，净资产13063.74万元，总负债87215.80万元，实现净利润3284.64万元，资产负债率86.97%。
天威合变由于同时进行新厂建设和生产经营，资产负债率一直较高，贷款利息支出较大。为了改善公司财务结构，推动企业更快发展，本公司决定对其增资扩股壹亿元人民币，增资扩股后，天威合变注册资本为贰亿元，仍为本公司的全资子公司。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2009年1月19日