南宁化工股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
南宁化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会，于2009年1月20日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份125,658,367股，占公司总股本的53.44%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈载华先生主持。会议采取记名投票方式进行表决，形成如下决议：
审议通过《关于确认南化股份全资子公司南宁狮座建材有限公司与南宁市土地储备中心土地收储交易的议案》；
该议案表决情况：125,658,367股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
2008年12月24日，公司四届十二次董事会会议决议同意，公司向南宁市土地储备中心申请收储公司全资子公司南宁狮座建材有限公司土地。
该宗土地总面积：224136.74平方米（约336亩）；土地位置：南宁市江南区吴圩镇；地号：1304010、1301011、1304012、1303041；土地性质：1303041号地为住宅用地（面积：33265.31平方米），其它为工业出让地；使用终止年限：13003041号地：2048年9月17日，其它为：2049年11月5日。
此次土地收储将给公司带来约10000万元收益。
本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。
备查文件目录：
1．与上述各项议案有关的详细资料；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；
3、律师出具的本次大会的法律意见书；
4、上海证券交易所要求的其他文件。
南宁化工股份有限公司董事会
2009年1月20日
证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2009-05
南宁化工股份有限公司
2008年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
2、业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计2008年年度归属于母公司股东的净利润较上年同期减少80%左右。具体数额将在2008年年度报告中详细披露。
3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司股东的净利润：68,975,443.14元
2、每股收益：0.3282 元
三、业绩变动的原因
1、由于煤、电、油、运和原材料的大幅提价，造成原材料供应不足和生产成本大幅上升，销售提价不能消化原材料价格的上涨；
2、受冰冻灾害、四川地震和公司多次停产的影响，公司生产不能满负荷运行，新增产能没能正常发挥效益；
3、受房地产低迷及出口受阻影响，下游开工不足，甚至停产，制约了公司产品的销价及销量。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2009年1月20日