河北金牛能源股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得河北省国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
今日，公司接到控股股东冀中能源集团有限责任公司转来的河北省国有资产监督管理委员会《关于河北金牛能源股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（冀国资发产权股权[2009]11号），批复如下：
一、同意河北金牛能源股份有限公司（以下简称“金牛能源”）非公开向冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）、冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）、冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团）发行不超过4亿股A股股票，峰峰集团、邯矿集团、张矿集团按《河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中所列的资产认购金牛能源发行的股票。股票增发价格依据中国证监会《关于发布<上市公司非公开发行股票实施细则>的通知》（证监发行字[2007]302号）有关规定确定。
二、请你公司组织对峰峰集团、邯矿集团、张矿集团分别认购金牛能源增发股份的相关资产及负债进行评估，资产评估报告上报我委备案。
三、峰峰集团、邯矿集团、张矿集团认购金牛能源发行股份后，界定峰峰集团、邯矿集团、张矿集团为金牛能源国有股东，其开设的证券账户应加设国有股东标识“SS”。请你公司及时将峰峰集团、邯矿集团、张矿集团证券账户开设和加设国有股东标识情况报我委备案。
四、请你公司正确行使股东权利，依法、依规做好金牛能源非公开发行股票各项工作，自觉维护证券市场稳定和健康发展。
五、本次股票发行完成后，你公司将金牛能源非公开发行股份情况及其股权结构变化情况报我委备案。
六、请你公司根据煤炭主业资产上市新情况，做好煤炭产业与其他产业统筹发展的衔接，确保企业全面、协调、可持续发展。
目前，公司非公开发行股份购买资产相关程序正在进行之中，尚需获得相关部门的批准和核准，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。公司发行股份购买资产事宜尚存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司董事会
二○○九年一月二十日
股票代码：000937 股票简称：金牛能源 公告编号：2009临-004
河北金牛能源股份有限公司
2008年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2008年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2008年度主要财务数据和指标
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度（％） |
| 基本每股收益（元） 净资产收益率（％） | 2.6352 35.90 | 0.7250 15.73 | 263.48 20.17 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减幅度(%) | |
| 股本（万元） 每股净资产（元） | 78,795.25 7.3407 | 78,791.19 4.6082 | 0.01 59.30 |
注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2008年度公司的主营业务保持稳步增长的势头，与2007年度相比，营业收入增长74.98%，营业利润增长233.60%，利润总额增长233.36%，归属于母公司股东的净利润增长254.63%。
上述指标同比变化较大的主要原因是：①报告期洗精煤产量增加、煤炭产品平均售价大幅提高和新增合并子公司导致营业收入大幅提升；②煤炭产品毛利率大幅提高、新增合并控股子公司河北金牛化工股份有限公司债务重组收益导致公司全年营业利润相应增长。③根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》规定，我公司对安全生产费和维简费进行了追溯调整，导致所有者权益增加。④除以上原因外，还由于企业所得税税率由2007年的33%下调至25%，导致净利润增加。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产比2007年末增长78.46%，公司股东权益比2007年末增长59.31%，每股净资产比2007年末增长59.30%，其主要原因为：2008年度公司业绩良好，滚存利润增加致使公司总资产、公司股东权益、每股净资产大幅增加。
三、备查文件
公司董事会关于2008年度经营业绩和财务状况情况的说明。
特此公告
河北金牛能源股份有限公司董事会
二○○九年一月二十日