深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
2009年01月21日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2009-3
深圳市天健（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第二十五次会议于2009年1月20日上午在深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦七楼中会议室召开,会议通知于2009年1月13日以书面送达或电子邮件发出。会议应到董事10人，实到董事10人，公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长陈潮主持，与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
根据深圳证监局要求本公司《限期整改通知》的精神，对《总经理工作细则》进行修订。修订后的《总经理工作细则》已于同日（2009年1月21日）登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票）
二、审议通过了《关于对深圳证监局现场检查提出问题的整改总结报告》。
（表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票）
《整改总结报告》的详细内容已于同日（2009年1月21日）登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年1月21日