B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）于2009年1月8日提出新的提案，集团公司持有420,000,000股，占总股本的40.7%。
● 新提案主要内容：内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司（以下简称“煤炭公司”）为我公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司的全资子公司，煤炭公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请5亿元项目贷款，用于中税煤矿、恒邦煤矿、白云乌素（都胜）煤矿的项目建设，申请本公司为其提供保证担保。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2009年1月20日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2009年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份数426,681,048股，占公司总股本的41.35%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。
2、出席本次会议的A股股东及股东代表1人、代表股数420,000,000股，B股股东及股东代表16人、代表股数6,681,048股。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
（一）、《关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供贷款担保的议案》。
同意426,681,048股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中：A股同意420,000,000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意6,681,048股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（二）、《关于为下属子公司提供商业信用担保的议案》。
同意426,681,048股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中：A股同意420,000,000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意6,681,048股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（三）、《关于为下属孙公司提供贷款担保的议案》。
同意426,681,048股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中：A股同意420,000,000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意6,681,048股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、公证或者律师见证情况
为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第一次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009年1月21日