西藏天路股份有限公司第三届董事会第三十次会议公告

　　股票简称：西藏天路     股票代码：600326 编号：临2009—002

　　西藏天路股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2009年1月20日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。

　　根据《公司章程》之规定，公司董事会实有董事9人，参加表决董事8人。会议以通讯的方式审议，并以传真形式进行表决，一致通过了《关于董事长工作调动后由副董事长履行董事长职责的提案》。

　　根据2009年1月13日西藏自治区人民政府（藏政发[2009]5号）《西藏自治区人民政府干部任职通知》的通知，公司董事长扎西江措先生调往西藏自治区交通厅任副厅长，因其工作调动，无法继续履行公司董事、董事长职务，已向公司董事会提交了关于辞去董事、董事长职务的辞职报告。扎西江措先生历任公司三届董事会董事，分别担任副董事长兼总经理、董事长职务，组织实施了公司筹建、上市、股权分置改革、非公开发行股票等重大事项，公司董事会对扎西江措先生为公司发展做出的突出贡献予以充分肯定、并表示感谢。为确保公司董事会日常工作正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规定，在本届董事会任职期间，由副董事长多吉罗布先生履行董事长职责。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年 1 月 21日