西安航空动力股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
2009年01月21日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：临2009-01
西安航空动力股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2009 年1月15日向公司全体监事发出会议通知，2009 年1月19日以现场方式召开，参加会议的监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《西安航空动力股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
公司监事认真审阅了有关文件，并通过以下议案：
一、审议通过了《关于接受现任监事、监事会主席杨锐先生因工作调动辞去监事及监事会主席职务的议案》，接受杨锐先生的辞呈。
参加本次会议的监事以赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过本议案。
二、审议通过了《关于接受控股股东西安航空发动机（集团）有限公司提名万多波先生担任公司监事职务的议案》，同意提名万多波先生担任公司监事职务，其任职起始日期由股东大会审议通过后开始；同意根据监事乔堃先生、颜建兴先生、杨清安先生和杨玉堂先生的推荐，由万多波先生担任公司监事会主席，其任职起始日期为股东大会选举万多波先生为公司监事后开始。
参加本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
三、审议通过了《关于提请公司董事会召开2009年第一次临时股东大会的议案》，同意提请公司董事会召开2009年第一次临时股东大会。会议时间待公司董事会确定后另行通告。
参加本次会议的监事以赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过本议案。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司监事会
二○○九年元月十九日