新太科技股份有限公司临时董事会决议公告

　　证券代码：600728             股票简称：SST新太        编号：临2009-004

　　新太科技股份有限公司

　　临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新太科技股份有限公司五届董事会于2009年1月20日以传真表决方式召开临时董事会会议。独立董事郑永和先生因工作原因无法参加表决，其余8名董事均投票表决。经公司总裁梁平先生提议，董事会讨论，通过了以下议案：

　　1、 关于聘任张少文为公司副总裁的议案。

　　经公司总裁梁平先生提议，董事会审议，同意聘任张少文先生为公司副总裁，任期与公司第五届董事会任期一致，至2010年5月28日。简历附后。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司

　　2009年1月20日

　　附：张少文简历

　　张少文先生，1974年7月生，暨南大学计算机软件专业毕业，大学本科，现任新太科技股份有限公司技术开发中心副总经理。张少文先生自1996年毕业至今一直是新太科技技术开发中心的主要技术负责人，其中1997年-2001年任新太NAPII 、NAP2000、IPS等新太历代CTI平台总负责人；2001年-2002年任新太智能网技术总负责人；2001年-2003年任新太软交换系统技术总负责人；2003年-至今任开发中心副总经理。1996年-2000年, 获得公司最佳员工，最佳主管，项目突出贡献奖等一系列奖励。