北京三元食品股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2009年1月19日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人。本次董事会于2009年1月16日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
1、 薪酬与考核委员会由韩宇、朱秀岩、周立、张福平和范学珊五人组成，并选举韩宇任主任。
2、 审计委员会由周立、朱秀岩、韩宇、范学珊和常玲五人组成，并选举周立任主任。
3、 提名委员会由朱秀岩、韩宇、周立、张福平和范学珊五人组成，并选举朱秀岩任主任。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向银行贷款的议案》；
1、 同意公司向北京农村商业银行亦庄支行申请综合授信额度人民币17000万元，其中流动资金贷款额度人民币12000万元，银行承兑汇票额度人民币5000万元，授信期限一年，由北京三元集团有限责任公司提供担保。
2、 同意公司向中国民生银行申请综合授信额度人民币4000万元，授信期限一年，由北京三元集团有限责任公司提供担保。
3、 同意撤销公司第三届董事会第十七次会议批准的“向中国民生银行工体北路支行申请综合授信人民币6000万元”的决议。因中国民生银行事业部改革，工体北路支行不再办理公司授信业务，我公司原提交的向工体北路支行申请授信的董事会决议等资料均失效。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
北京三元食品股份有限公司董事会
2009年1月19日