北京华胜天成科技股份有限公司
2009年第一次临时董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2009年第一次临时董事会会议通知于2009年1月14日以书面形式发出，于2009年1月20日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，董事胡联奎、王维航因事未能出席本次会议，均委托董事刘建柱代为表决，公司2名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：
1、《关于公司向招商银行北京清华园支行申请授信的议案》
为满足公司业务进一步发展所需营运资金的需要，提请董事会审议批准公司向招商银行北京清华园支行申请综合授信人民币20,000万元，用于内保外贷、流动资金贷款、境内保函等业务。其中，内保外贷专项额度人民币3,000万元、流动资金贷款额度1亿元、保函额度人民币7,000万元。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
2、《关于公司为全资子公司深圳华胜天成信息技术有限公司在浦发银行深圳分行申请授信担保议案》
为满足公司业务进一步发展所需营运资金的需要，提请董事会审议批准公司为全资子公司深圳华胜天成信息技术有限公司在浦发银行深圳分行提供综合授信人民币6,000万元的担保，用于流动资金贷款、银行承兑汇票及非融资性保函等业务。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00九年一月二十日
北京华胜天成科技股份有限公司
独立董事关于公司2009年第一次
临时董事会相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对公司2009年第一次临时董事会中审议的有关事项，发表如下独立意见：
董事会对《关于公司为全资子公司深圳华胜天成信息技术有限公司在浦发银行深圳分行申请授信担保议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：叶佛容、蓝伯雄、朱武祥
2009年1月20日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2009-004
北京华胜天成科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
深圳华胜天成信息技术有限公司（以下简称深圳公司）系本公司的全资子公司，注册资本2000万元人民币。为满足公司业务进一步发展所需营运资金的需要，提请董事会审议批准公司为全资子公司深圳华胜天成信息技术有限公司在浦发银行深圳分行提供综合授信人民币6,000万元的担保，用于流动资金贷款、银行承兑汇票及非融资性保函等业务。
本次担保经2009年第一次临时董事会审议通过，根据有关规定不须经股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
深圳公司的注册资本为2000万元人民币。经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接通讯软件应用系统集成；销售自有研发产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备；电子商务服务。
三、董事会意见
深圳公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
独立董事认为：董事会对《关于公司为全资子公司深圳华胜天成信息技术有限公司在浦发银行深圳分行申请授信担保议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对北京华胜天成软件技术有限公司提供担保6,269.41万元（详细内容见2006年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》）。
公司对华胜天成科技（香港）有限公司提供担保7,000万元人民币或等值外币（详细内容见2007年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》）。
公司对深圳华胜天成信息技术有限公司提供800万美元的采购额度的信用担保（详细内容见2007年11月15日的《中国证券报》、《上海证券报》）。
公司对华胜天成科技（香港）有限公司开立备用信用证金额为1000万美元以内的等值人民币（详细内容见2008年1月9日的《中国证券报》、《上海证券报》）。
公司对华胜天成科技（香港）有限公司为招商银行总行离岸部提供总额3000万元人民币或等值外币的贸易融资担保（详细内容见2008年7月15日的《中国证券报》、《上海证券报》）。
公司为华胜天成科技（香港）有限公司提供300万美元Juniper产品采购付款额度担保议（详细内容见2008年9月17日的《中国证券报》、《上海证券报》）。
公司没有对外担保。
五、备查文件
1、 含董事签字的2009年第一次临时董事会会议决议。
2、 深圳公司营业执照复印件。
3、 含独立董事签字的独立意见。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00九年一月二十日