中国玻纤股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第三十一次会议于2009年1月21日以传真（包括直接送达）方式召开。召开本次会议的通知于2009年1月11日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；
同意公司控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向中国银行股份有限公司九江市分行申请的期限八年的65,000万元项目贷款、期限一年的15,000万元流动资金贷款和向招商银行九江市分行申请的期限一年的8,000万元混合授信额度提供担保。
本议案须提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》；
同意公司为控股子公司北新科技发展有限公司向中国建设银行深圳市中心区支行申请的3,000万元综合授信额度提供担保，期限一年。
本议案须提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2009年1月21日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2009-002
中国玻纤股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、巨石集团九江有限公司（简称巨石九江）
2、北新科技发展有限公司（简称北新科技）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、巨石集团本次为巨石九江担保88,000万元; 巨石集团累计为其担保153,700万元；
2、公司本次为北新科技担保3,000万元;累计为其担保8,000万元
● 对外担保累计数量：27.80亿元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据业务发展的需要，本着促进发展的原则，在严格控制风险的前提下，经公司董事会审议，通过了以下对外担保事项。
1、被担保人名称：巨石集团九江有限公司
担保协议总额：88,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限八年的项目贷款、期限一年的流动资金贷款和期限一年的混合授信额度
债权人：中国银行股份有限公司九江市分行、招商银行九江市分行
公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石集团九江有限公司向中国银行股份有限公司九江市分行申请的期限八年的65,000万元项目贷款、期限一年的15,000万元流动资金贷款和向招商银行九江市分行申请的期限一年的8,000万元混合授信额度提供担保。
2、被担保人名称：北新科技发展有限公司
担保协议总额：3,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：12个月
债权人：中国建设银行深圳市中心区支行
公司拟为控股子公司北新科技发展有限公司向中国建设银行深圳市中心区支行申请的3,000万元综合授信额度提供担保，期限一年。
上述担保议案已提交公司第三届董事会第三十一次会议审议，全体与会董事一致通过，将提交公司临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、巨石九江
巨石集团九江有限公司是公司控股子公司巨石集团有限公司的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本8,000万元；法定代表人张毓强；主要生产玻璃纤维及制品。
巨石九江截止2008年6月30日的帐面资产总额为78,401.80万元，负债总额48,962.33万元，净资产29,439.47万元，2008年上半年净利润3,742.81万元。
2、北新科技
北新科技是公司控股95%的子公司，注册地点：深圳市福田区；注册资本9,000万元；法定代表人曹江林；主要经营新材料的研发、生产与销售、一般分销和投资兴办实业。
北新科技截止2008年6月30日的帐面资产总额为26,091.65万元，负债总额17,952.16万元，净资产8,139.49万元，2008年上半年净利润-1,120.70万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为巨石九江、北新科技的经营状况良好，资产负债率正常。根据目前生产经营的具体情况，董事会同意公司上述担保事宜。
四、累计对外担保数量
截止2008年11月30日，公司对外担保余额为113,120万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保余额96,459万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计278,021万元，占公司净资产的比例为86.16%，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2009年1月21日